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Baleia Cripto que ganhou milhões com negociação alavancada é um fraudador condenado: ZachXBT
Cosa sapere:
- ZachXBT disse que a identidade de um trader que ganhou milhões apostando com alavancagem é William Parker, um fraudador condenado que roubou US$ 1 milhão de dois cassinos em 2023.
- Dados on-chain mostram que a carteira em questão interagiu com vários cassinos de Cripto .
- O trader abriu uma posição longa no BTC pouco antes do anúncio de Donald Trump sobre uma reserva estratégica de Cripto nos EUA.
Um misterioso trader de Cripto que ganhou milhões negociando derivativos este ano foi identificado como William Parker, um fraudador condenado, de acordo com o detetive de blockchain ZachXBT.
Parceiraganhou $ 6,8 milhões em uma posição depois de ficar longo em BTC pouco antes do anúncio de Donald Trump no fim de semana de uma reserva estratégica de Cripto dos EUA, por ZachXBT. Ele então se virou e fez outros $ 9 milhões ficando curto em BTC enquanto o aumento de preço revertia rapidamente.
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Todas as suas posições usavam alavancagem de 50x - uma estratégia de alto risco, pois significa que o preço de liquidação de uma posição está próximo do ponto de entrada.
E parece que apostas de alto risco eram a especialidade desse trader em particular, já que dados on-chain sugerem que a carteira interagia frequentemente com contas Roobet, Gamdom, Shuffle, BC Game e Metawin - todos cassinos online baseados em criptomoedas.
Acontece que a carteira conectada às negociações foi definida como receptora de taxas de drenagem em um site de phishing em janeiro, recebendo US$ 17,1 mil de um cliente de drenagem de phishing no mesmo mês, revelou a ZachXBT.
A investigação então mergulha em uma carteira Solana que foi a primeira a interagir com a carteira do trader. Esta carteira SOL fez retiradas de quatro cassinos após uma exploração de validação de entrada em um jogo de cassino. ZachXBT entrou em contato com esses cassinos que lhe forneceram uma conta do usuário no Telegram.
Essa conta do Telegram forneceu a verificação de que o trader estava ativo na cadeia ao mesmo tempo em que publicava em chats de negociação de derivativos no Telegram.
ZachXBT foi um passo além — encontrando um pagamento enviado pelo trader para uma pessoa não identificada na bolsa HyperLiquid. Essa transação levou à descoberta de um número de telefone vinculado a uma pessoa chamada William Parker.
Parker ano passadofoi condenado e sentenciadoa 2 anos e meio de prisão na Finlândia por roubar US$ 1 milhão de dois cassinos em 2023. Ele foicumpriu pena em 2010no Reino Unido por diversas acusações de fraude relacionadas a hacking e jogos de azar.
Oliver Knight
Oliver Knight is the co-leader of CoinDesk data tokens and data team. Before joining CoinDesk in 2022 Oliver spent three years as the chief reporter at Coin Rivet. He first started investing in bitcoin in 2013 and spent a period of his career working at a market making firm in the UK. He does not currently have any crypto holdings.
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