Поделиться этой статьей
BTC
$85,060.05
+
1.78%ETH
$1,673.91
+
6.38%USDT
$0.9998
+
0.01%XRP
$2.1588
+
0.77%BNB
$591.54
+
1.27%SOL
$134.15
+
5.15%USDC
$0.9999
-
0.01%DOGE
$0.1661
+
2.75%TRX
$0.2564
+
3.88%ADA
$0.6518
+
2.02%LEO
$9.3980
+
0.22%LINK
$13.15
+
4.07%AVAX
$20.44
+
4.42%SUI
$2.3282
+
2.09%XLM
$0.2455
+
1.27%SHIB
$0.0₄1237
+
2.40%HBAR
$0.1703
+
1.07%TON
$2.8377
-
0.04%BCH
$338.57
-
0.55%LTC
$78.64
+
1.14%Зарегистрироваться
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследовать
- Вернуться к менюКонсенсус
- Вернуться к менюПартнерский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары и Мероприятия
Криптo кит, заработавший миллионы на торговле с использованием кредитного плеча, признан виновным в мошенничестве: ZachXBT
Что нужно знать:
- ZachXBT сообщил, что личность трейдера, заработавшего миллионы на ставках с кредитным плечом, — это Уильям Паркер, осужденный мошенник, укравший 1 миллион долларов из двух казино в 2023 году.
- Данные блокчейна показывают, что рассматриваемый кошелек взаимодействовал с несколькими Криптo .
- Трейдер открыл длинную позицию по BTC незадолго до объявления Дональда Трампа о создании стратегического Криптo резерва США.
По словам блокчейн-детектива ZachXBT, таинственный Криптo , заработавший в этом году миллионы на торговле деривативами, оказался Уильямом Паркером, осужденным за мошенничество.
Паркерзаработал $6,8 млн на ONE позиции после того, как он открыл лонг по BTC как раз перед тем, как Дональд Трамп объявил на выходных о стратегическом Криптo США, согласно ZachXBT. Затем он развернулся и заработал еще $9 млн, открыв лонг по BTC, поскольку ценовой памп быстро развернулся.
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку Crypto Long & Short сегодня. Просмотреть все рассылки
Все его позиции использовали кредитное плечо 50x — высокорискованная стратегия, поскольку она означает, что цена ликвидации позиции близка к точке входа.
И, судя по всему, специализацией этого конкретного трейдера были азартные игры с высоким риском, поскольку данные блокчейна свидетельствуют о том, что кошелек часто взаимодействовал со счетами Roobet, Gamdom, Shuffle, BC Game и Metawin — все это онлайн-казино, работающие на криптовалюте.
Оказывается, кошелек, подключенный к сделкам, был установлен в январе в качестве получателя комиссии за слив средств на фишинговом сайте, и в том же месяце получил 17,1 тыс. долларов от клиента, сливавшего средства с помощью фишинга, сообщил ZachXBT.
Затем расследование переходит к кошельку Solana , который первым взаимодействовал с кошельком трейдера. Этот кошелек SOL вывел средства из четырех казино после эксплойта проверки ввода в игре казино. ZachXBT связался с этими казино, которые предоставили ему учетную запись Telegram этого пользователя.
Этот аккаунт Telegram подтвердил, что трейдер вел активную деятельность в сети и одновременно публиковал сообщения в чатах по торговле деривативами в Telegram.
ZachXBT пошел ONE дальше — обнаружил платеж, отправленный трейдером неназванному лицу на бирже HyperLiquid. Эта транзакция привела к раскрытию номера телефона, связанного с человеком по имени Уильям Паркер.
Паркер в прошлом годубыл осужден и приговоренк 2,5 годам тюрьмы в Финляндии за кражу 1 миллиона долларов из двух казино в 2023 году. Он былотбывал срок в 2010 годув Великобритании по многочисленным обвинениям в мошенничестве, связанном со взломом и азартными играми.
Oliver Knight
Оливер Найт — соруководитель группы по токенам и данным CoinDesk . До прихода в CoinDesk в 2022 году Оливер три года проработал главным репортером в Coin Rivet. Впервые он начал инвестировать в Bitcoin в 2013 году и провел период своей карьеры, работая в маркет-мейкерской фирме в Великобритании. В настоящее время у него нет никаких Криптo активов.
