Ang Crypto Whale na Kumita ng Milyun-milyon sa Leverage Trading Ay Isang Nahatulang Manloloko: ZachXBT

Ang isang misteryosong Crypto trader na gumawa ng milyun-milyong trading derivatives sa taong ito ay kinilala bilang si William Parker, isang nahatulang manloloko, ayon sa blockchain sleuth na ZachXBT.

Parker gumawa ng $6.8 milyon sa ONE posisyon pagkatapos magtagal sa BTC bago ang katapusan ng linggo na anunsyo ni Donald Trump ng isang US strategic Crypto reserve, ayon sa ZachXBT. Pagkatapos ay tumalikod siya at gumawa ng isa pang $9 milyon na naging short BTC habang mabilis na bumaliktad ang presyo ng bomba.

Ang lahat ng kanyang mga posisyon ay gumamit ng 50x na leverage - isang high risk na diskarte dahil nangangahulugan ito na ang presyo ng pagpuksa ng isang posisyon ay malapit sa entry point.

At tila ang high risk na pagsusugal ang espesyalidad ng partikular na mangangalakal na ito, dahil ang on-chain na data ay nagmumungkahi na ang wallet ay madalas na nakikipag-ugnayan sa Roobet, Gamdom, Shuffle, BC Game, at Metawin account - lahat ng crypto-based na online casino.

Lumalabas na ang wallet na nakakonekta sa mga trade ay itinakda bilang drainer fee receiver sa isang phishing website noong Enero, tumatanggap ng $17.1K mula sa isang phishing draining customer sa parehong buwan, inihayag ni ZachXBT.

Sumisid ang imbestigasyon sa isang wallet ng Solana na unang nakipag-ugnayan sa wallet ng negosyante. Ang wallet ng SOL na ito ay gumawa ng mga withdrawal mula sa apat na casino kasunod ng isang input validation exploit sa isang laro sa casino. Naabot ni ZachXBT ang mga casino na ito na nagbigay sa kanya ng Telegram account ng user.

Ang Telegram account na iyon ay nagbunga ng pagpapatunay na ang negosyante ay aktibo sa chain kasabay ng pag-post sa mga derivatives na pakikipag-chat sa pangangalakal sa Telegram.

ONE hakbang pa ang ginawa ng ZachXBT — paghahanap ng bayad na ipinadala ng trader sa isang hindi pinangalanang tao sa HyperLiquid exchange. Ang transaksyong iyon ay humantong sa pag-alis ng takip ng isang numero ng telepono na naka-link sa isang taong tinatawag na William Parker.

Parker noong nakaraang taon ay nahatulan at nasentensiyahan hanggang 2 1/2 taon sa bilangguan sa Finland dahil sa pagnanakaw ng $1 milyon mula sa dalawang casino noong 2023. Siya ay oras ng paglilingkod noong 2010 sa U.K. para sa maraming singil sa panloloko na nauugnay sa pag-hack at pagsusugal.