La balena Cripto che ha guadagnato milioni con il trading con leva finanziaria è una truffatrice condannata: ZachXBT

Secondo l'investigatore specializzato in blockchain ZachXBT, un misterioso trader Cripto che quest'anno ha guadagnato milioni di dollari facendo trading di derivati ​​è stato identificato come William Parker, un truffatore condannato.

Parcoha guadagnato 6,8 milioni di dollari in ONE posizione dopo essere andato long su BTC appena prima dell'annuncio di Donald Trump del weekend di una riserva strategica Cripto negli Stati Uniti, secondo ZachXBT. Poi si è girato e ha guadagnato altri 9 milioni di $ andando short BTC mentre il prezzo si invertiva rapidamente.

Tutte le sue posizioni utilizzavano una leva finanziaria pari a 50x, una strategia ad alto rischio poiché implica che il prezzo di liquidazione di una posizione è vicino al punto di ingresso.

E sembra che il gioco d'azzardo ad alto rischio fosse la specialità di questo particolare trader, poiché i dati on-chain suggeriscono che il portafoglio interagiva frequentemente con gli account Roobet, Gamdom, Shuffle, BC Game e Metawin, tutti casinò online basati sulle criptovalute.

Si scopre che il portafoglio collegato alle transazioni è stato impostato come destinatario della commissione di drenaggio su un sito Web di phishing a gennaio, ricevendo 17,1 mila dollari da un cliente che ha effettuato il drenaggio tramite phishing nello stesso mese, ha rivelato ZachXBT.

L'indagine si tuffa poi in un portafoglio Solana che è stato il primo a interagire con il portafoglio del trader. Questo portafoglio SOL ha effettuato prelievi da quattro casinò in seguito a un exploit di convalida dell'input su un gioco da casinò. ZachXBT ha contattato questi casinò che gli hanno fornito un account Telegram dell'utente.

L'account Telegram ha fornito la verifica del fatto che il trader era attivo sulla chain nello stesso momento in cui pubblicava nelle chat di trading di derivati su Telegram.

ZachXBT è andato ONE , trovando un pagamento inviato dal trader a una persona senza nome sullo scambio HyperLiquid. Quella transazione ha portato alla scoperta di un numero di telefono collegato a una persona chiamata William Parker.

Parker l'anno scorsoè stato condannato e sentenziatoa 2 anni e mezzo di carcere in Finlandia per aver rubato 1 milione di dollari da due casinò nel 2023. Eraha scontato la pena nel 2010nel Regno Unito per molteplici accuse di frode legate all'hacking e al gioco d'azzardo.