- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследовать
- Вернуться к менюКонсенсус
- Вернуться к менюПартнерский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары и Мероприятия
Anti-Money Laundering
Индийская биржа, принадлежащая Binance, использует TRM Labs для борьбы с мошенничеством
WazirX утверждает, что партнерство является подтверждением ее приверженности выявлению и предотвращению незаконной деятельности.
Криптовалюты вошли в первый список «национальных приоритетов» FinCEN
Агентство финансового надзора указывает пальцем на Криптo в своем новом плане по борьбе с финансированием терроризма.
FATF заявляет, что большинство стран до сих пор T внедрили руководство по Криптo от Watchdog
По данным антиотмывочного органа, в пятницу только 58 из 128 юрисдикций ужесточили меры.
Чего Криптo могут ожидать от пленарного заседания ФАТФ в пятницу
Инсайдеры в сфере регулирования утверждают, что огромный объем отзывов о Криптo означает, что обновление рекомендаций FATF может быть отложено.
Банкам Южной Кореи предписано рассматривать Криптo биржи как клиентов с высоким уровнем риска
Банкам придется отказывать в обслуживании клиентам, которые не выполняют требования проверки ID или не сообщают о подозрительной деятельности в подразделение FSC по борьбе с отмыванием денег.
Will a Digital Dollar Solve the Crypto Ransomware Problem?
Responding to recent high-profile ransomware attacks on major food and oil companies, U.S. lawmakers are amping up their criticism of bitcoin and cryptocurrencies. Dave Jevans of CipherTrace, which tracks crypto crime and anti-money laundering trends, discusses the potential solutions to cyberattacks and whether having a digital dollar is one of them.
Правила Великобритании по борьбе с отмыванием денег могут вынудить до 50 Криптo прекратить торговлю: отчет
FCA выразило обеспокоенность тем, что «значительно большое количество» компаний, занимающихся криптовалютными активами, не соблюдают стандарты AML.
Регулятор Великобритании FCA продлевает срок регистрации для Криптo
Управление по финансовому регулированию и надзору обеспокоено большим количеством предприятий, не соблюдающих стандарты по борьбе с отмыванием денег.
Предложение правительства Гонконга о лицензировании Криптo завершает период консультаций
Правительство планирует ввести лицензирование для поставщиков услуг виртуальных активов.
Diginex Arm становится первым независимым Криптo , одобренным британским финансовым регулятором
Фирма надеется, что одобрение FCA сделает ее более привлекательной для институциональных инвесторов.