FATF заявляет, что большинство стран до сих пор T внедрили руководство по Криптo от Watchdog

Большинство стран, находящихся под контролем Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), еще не ввели требования к компаниям, работающим с криптовалютами.

Выступая в пятницу по случаю своего второго 12-месячного обзора прогресса в регулировании Криптo , межправительственный орган по борьбе с отмыванием денег (AML) заявил, что на данный момент 58 из 128 отчитывающихся юрисдикций внедрили его пересмотренные стандарты.

Из них 52 регулируют деятельность поставщиков услуг виртуальных активов (VASP), а шесть запрещают деятельность VASP.

Внедрение правил, разработанных для традиционных Финансы, на псевдонимных по замыслу Криптo было сложной задачей. Тем не менее, прошло уже более двух лет с тех пор, как FATF объявила, что Криптo попадут под ее правила AML, и теперь регулятор просит отстающих привести свои дома в порядок.

Частный сектор получил высокую оценку за свой прогресс в разработке Технологии для внедрения «ФАТФ»правило путешествия», который требует от компаний идентифицировать и обмениваться данными о лицах, участвующих в Криптo транзакциях на определенную сумму.

«Однако большинство юрисдикций еще не внедрили требования FATF, включая «правило поездок», — говорится в пресс-релизе FATF. — Это препятствует дальнейшим инвестициям в необходимые Технологии решения и инфраструктуру соответствия».

По словам ФАТФ, пробелы в реализации означают, что пока не существует глобальных гарантий, которые бы предотвращали неправомерное использование ПУВА для отмывания денег или финансирования терроризма, что приводит к «юрисдикционному арбитражу».

Роль криптовалют в программах-вымогателях,много новостей в последнее время, также был упомянут.

«В отчете также определены потенциальные будущие действия ФАТФ по предотвращению неправомерного использования виртуальных активов в преступных целях, в том числе путем акцента на действиях по снижению риска использования виртуальных активов, связанного с программами-вымогателями», — говорится в сообщении ФАТФ.

В марте FATF выпустила проект руководства, включавшего дополнительные формулировки по децентрализованным Финансы (DeFi) и стейблкоинам. Организация получила так много отзывов по этому поводу, что заявила, что T сделает правила VASP окончательными до следующего пленарного заседания в октябре.

«Это пересмотренное руководство поможет юрисдикциям и частному сектору внедрить пересмотренные стандарты в приоритетном порядке», — заявили в ФАТФ.