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El GAFI afirma que la mayoría de los países aún no han implementado la guía Cripto del organismo de control
Sólo 58 de 128 jurisdicciones han intensificado sus esfuerzos, dijo el viernes el organismo de control contra el lavado de dinero.
La mayoría de los países supervisados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) aún no han implementado sus requisitos para las empresas que manejan criptomonedas.
El viernes, con motivo de su segunda revisión de 12 meses sobre el progreso de la regulación de las Cripto , el organismo de control intergubernamental contra el lavado de dinero (AML) dijo que hasta el momento, 58 de las 128 jurisdicciones informantes han implementado sus estándares revisados.
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De ellos, 52 regulan a los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) y seis prohíben el funcionamiento de los VASP.
Implementar regulaciones diseñadas para las Finanzas tradicionales en Cripto con seudónimo por diseño ha sido un desafío. Sin embargo, han pasado más de dos años desde que el GAFI anunció que las Cripto quedarían sujetas a sus normas AML, y el regulador ahora pide a los rezagados que pongan orden.
Se elogió al sector privado por su progreso en el desarrollo de Tecnología para implementar la iniciativa del GAFI.regla de viaje”, que requiere que las empresas identifiquen y compartan datos sobre aquellos involucrados en transacciones de Cripto que superen una cierta cantidad.
“Sin embargo, la mayoría de las jurisdicciones aún no han implementado los requisitos del GAFI, incluida la 'regla de viaje'”, declaró el GAFI en un comunicado de prensa. “Esto desincentiva una mayor inversión en las soluciones Tecnología y la infraestructura de cumplimiento necesarias”.
Las brechas en la implementación, dijo el GAFI, significan que aún no existen salvaguardas globales para prevenir el uso indebido de los VASP para el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo, lo que conduce a un “arbitraje jurisdiccional”.
El papel que desempeñan las criptomonedas en el ransomware,Mucho en las noticias últimamente, también recibió una mención.
“El informe también identifica posibles acciones futuras del GAFI para prevenir el uso indebido de activos virtuales para actividades delictivas, incluyendo poner énfasis en acciones para ayudar a mitigar el riesgo del uso de activos virtuales relacionado con ransomware”, dijo el GAFI.
En marzo, el GAFI publicó un borrador de guía que incluía textos adicionales sobre Finanzas descentralizadas (DeFi) y monedas estables. Recibió tanta retroalimentación al respecto que la organización anunció que no finalizará las normas VASP hasta su próxima reunión plenaria en octubre.
“Esta guía revisada ayudará a las jurisdicciones y al sector privado a implementar las normas revisadas como una prioridad”, afirmó el GAFI.
Ian Allison
Ian Allison is a senior reporter at CoinDesk, focused on institutional and enterprise adoption of cryptocurrency and blockchain technology. Prior to that, he covered fintech for the International Business Times in London and Newsweek online. He won the State Street Data and Innovation journalist of the year award in 2017, and was runner up the following year. He also earned CoinDesk an honourable mention in the 2020 SABEW Best in Business awards. His November 2022 FTX scoop, which brought down the exchange and its boss Sam Bankman-Fried, won a Polk award, Loeb award and New York Press Club award. Ian graduated from the University of Edinburgh. He holds ETH.
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