- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследовать
- Вернуться к менюКонсенсус
- Вернуться к менюПартнерский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары и Мероприятия
Anti-Money Laundering
Upbit ужесточает ограничения для непроверенных клиентов в Южной Корее
Ограничения вступят в силу в среду в целях соблюдения законов страны о борьбе с отмыванием денег.
Binance Appoints Former US Treasury Enforcer to Anti-Money Laundering Role
Binance has named former U.S. Treasury enforcement investigator Greg Monahan as its global money laundering reporting officer. The appointment comes as the crypto exchange is attempting to be more proactive in its regulatory compliance. Where is it headed next?
Binance назначает бывшего сотрудника Министерства финансов США на должность по борьбе с отмыванием денег
Грег Монахан присоединяется к Криптo бирже, имея за плечами 30-летний опыт работы на государственной службе, в основном в качестве следователя по уголовным делам Министерства финансов США.
Принципиально несовместимые: как предлагаемые правила налогообложения Криптo не достигают цели
Позднее внесение изменений в законопроект об инфраструктуре, принятый Конгрессом, наложит на майнеров и кошельки невыполнимые требования к отчетности.
Власти Индии допросят Binance по факту отмывания средств, полученных от ставок: отчет
Управление по обеспечению соблюдения правил расследует деятельность китайских приложений для ставок, которые за последние 10 месяцев собрали более 134 миллионов долларов.
Израильский законопроект обяжет Криптo сообщать о сбережениях свыше 61 тыс. долларов
Израильская ассоциация Bitcoin выступает против предлагаемого требования об отчетности, называя его дискриминационным.
Чему учит нас новый кровавый фильм ужасов о финансовой цензуре
Подобно невменяемому герою «Цензора», финансовые регуляторы обманывают себя, полагая, что централизованный контроль приведет к утопии без преступности.
EU Proposes Law to ‘Ensure Full Traceability’ of Crypto Transfers
As part of a package of four proposals intended to fight money laundering, Mairead McGuinness, the European Union (EU) Commissioner for Financial Services, wrote in a series of tweets Tuesday the measure “will ban anonymous crypto wallets and make sure that crypto-asset transfers are traceable.”
OK Group будет сотрудничать с полицией Нанкина над блокчейном для борьбы с отмыванием денег
Несмотря на ужесточение мер по борьбе с майнингом Криптo , китайские власти по-прежнему оптимистично настроены в отношении Технологии блокчейн.
ЕС предложит создать новое агентство по борьбе с Криптo
Поставщики услуг криптоактивов будут обязаны собирать и раскрывать данные об отправителях и бенефициарах переводов.
