Судебные документы показывают, что расследование SEC в отношении Binance.US началось в 2020 году

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) ведет расследование в отношении Binance.US по крайней мере с 2020 года, как следует из судебных документов, опубликованных во вторник вечером.

В документах регулятор привел подробные доказательства того, что Криптo биржа получала прибыль в сотни миллионов долларов.

В понедельник SEC подала в суд на американские и глобальные подразделения Binance, а также на ее генерального директора Чанпэна «CZ» Чжао, утверждая, что они управляли незарегистрированной биржей ценных бумаг, позволяя людям торговать Криптo. С тех пор регулятор пытался заморозить активы Binance.US.

Агентство отдало внутреннее распоряжение провести расследование и назначить должностных лиц для дачи показаний 17 августа 2020 года, говорится в судебном заявлении юриста SEC.Колби Стил.

«Расследование касалось, среди прочего, возможных нарушений федеральных законов о ценных бумагах компанией BAM Trading Services Inc», — сказал Стил, сославшись на компанию, которая ведет деятельность под именем Binance.US.

Еще одна подача бухгалтером SECСачин Вермасказал, что BAM Trading получила доход в размере $411 млн за период, охватывающий чуть более четырех лет, период, за который он также подсчитал $225 млн валовой прибыли. Поскольку компания не котируется на фондовом рынке, она обычно сохраняет относительную секретность в отношении своих финансовых дел.

Взаявление в твиттереВ понедельник Binance.US заявила, что добросовестно сотрудничала с SEC на протяжении почти двух с половиной лет, но добавила, что иск «безоснователен… не оправдан фактами, законом или прецедентом самой Комиссии».

Читать дальше: One-Two Punch наконец-то зарегистрировал мнение SEC относительно Binance, Coinbase и остальных Криптo