A investigação da Binance.US da SEC começou em 2020, mostram os autos do tribunal

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) vem investigando a Binance.US desde pelo menos 2020, mostram documentos judiciais publicados na terça-feira à noite.

Nos autos, o regulador detalhou evidências de centenas de milhões de dólares em lucros obtidos pela exchange de Cripto .

A SEC processou na segunda-feira as entidades norte-americanas e globais da Binance, juntamente com seu CEO Changpeng “CZ” Zhao, alegando que elas operaram uma bolsa de valores não registrada ao permitir que as pessoas negociassem Cripto. Desde então, o regulador tem buscado congelar ativos Binance.US.

A agência ordenou internamente a investigação e designou autoridades para tomar depoimentos em 17 de agosto de 2020, disse um processo judicial do advogado da SEC.Colby Steele.

“A investigação envolveu, entre outras coisas, possíveis violações das leis federais de valores mobiliários pela BAM Trading Services Inc”, disse Steele, citando a empresa que faz negócios como Binance.US.

Um novo arquivamento do contador da SECSachin Vermadisse que a BAM Trading gerou US$ 411 milhões em receita por um período que abrange pouco mais de quatro anos, um período no qual ele também calculou US$ 225 milhões em lucro bruto. Como não está listada em uma bolsa de valores, a empresa geralmente mantém relativo sigilo sobre seus assuntos financeiros.

Em umdeclaração tuitadana segunda-feira, a Binance.US disse que havia se envolvido com a SEC de boa-fé por quase dois anos e meio, mas acrescentou que o processo era "infundado... injustificado pelos fatos, pela lei ou pelo próprio precedente da Comissão".

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