L’indagine della SEC su Binance.US è iniziata nel 2020, come dimostrano i documenti depositati in tribunale

La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti sta indagando su Binance.US almeno dal 2020, come dimostrano i documenti depositati in tribunale martedì sera.

Nei documenti depositati, l'autorità di regolamentazione ha fornito prove dettagliate di centinaia di milioni di dollari di profitti realizzati dall'exchange Cripto .

Lunedì la SEC ha citato in giudizio le entità statunitensi e globali di Binance, insieme al suo CEO Changpeng "CZ" Zhao, sostenendo che avevano gestito uno scambio di titoli non registrato consentendo alle persone di negoziare Cripto. Da allora, l'autorità di regolamentazione ha cercato di congelare gli asset di Binance.US.

L'agenzia ha ordinato internamente l'indagine e ha designato funzionari per raccogliere testimonianze il 17 agosto 2020, ha affermato un deposito giudiziario da parte dell'avvocato della SECColby Steele.

"L'indagine ha riguardato, tra le altre cose, possibili violazioni delle leggi federali sui titoli da parte di BAM Trading Services Inc", ha affermato Steele, citando la società che opera come Binance.US.

Un ulteriore deposito da parte del contabile della SECSachin Vermaha affermato che BAM Trading ha generato 411 milioni di dollari di fatturato per un periodo di poco più di quattro anni, periodo in cui ha anche calcolato 225 milioni di dollari di utile lordo. Poiché non è quotata in borsa, la società ha solitamente mantenuto una relativa segretezza sui suoi affari finanziari.

In undichiarazione twittataLunedì, Binance.US ha affermato di aver collaborato con la SEC in buona fede per quasi due anni e mezzo, ma ha aggiunto che la causa era "infondata... ingiustificata dai fatti, dalla legge o dal precedente della Commissione stessa".

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