L'enquête de la SEC sur Binance.US a débuté en 2020, selon les documents judiciaires

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis enquête sur Binance.US depuis au moins 2020, comme le montrent les documents judiciaires publiés mardi soir.

Dans les documents déposés, le régulateur a détaillé les preuves de centaines de millions de dollars de profits réalisés par la bourse de Crypto .

Lundi, la SEC a poursuivi en justice les entités américaines et internationales de Binance, ainsi que son PDG Changpeng « CZ » Zhao, les accusant d'avoir exploité une bourse de valeurs non enregistrée en permettant aux utilisateurs d'échanger des Crypto. Le régulateur a depuis cherché à obtenir réparation. geler les actifs de Binance.US.

L'agence a ordonné en interne l'enquête et a désigné des responsables pour recueillir des témoignages le 17 août 2020, selon un document déposé auprès du tribunal par un avocat de la SEC.Colby Steele.

« L'enquête concernait, entre autres, d'éventuelles violations des lois fédérales sur les valeurs mobilières par BAM Trading Services Inc », a déclaré Steele, citant la société qui fait des affaires sous le nom de Binance.US.

Un autre dossier déposé par le comptable de la SECSachin VermaIl a déclaré que BAM Trading avait généré 411 millions de dollars de revenus sur une période d'un peu plus de quatre ans, période au cours de laquelle il a également calculé un bénéfice brut de 225 millions de dollars. N'étant pas cotée en bourse, la société a généralement maintenu un certain secret sur ses affaires financières.

Dans undéclaration tweetéeLundi, Binance.US a déclaré avoir collaboré de bonne foi avec la SEC pendant près de deux ans et demi, mais a ajouté que le procès était « sans fondement… injustifié par les faits, par la loi ou par le précédent de la Commission elle-même ».

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