La investigación de la SEC sobre Binance.US comenzó en 2020, según documentos judiciales

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) ha estado investigando a Binance.US desde al menos 2020, según muestran documentos judiciales publicados el martes por la noche.

En los documentos, el regulador detalló evidencia de cientos de millones de dólares de ganancias obtenidas por el intercambio de Cripto .

El lunes, la SEC demandó a las entidades estadounidenses y globales de Binance, junto con su director ejecutivo, Changpeng "CZ" Zhao, alegando que habían operado una bolsa de valores no registrada al permitir el comercio de Cripto. Desde entonces, el regulador ha buscado... congelar los activos de Binance.US.

La agencia ordenó internamente la investigación y designó a funcionarios para tomar testimonio el 17 de agosto de 2020, según un documento judicial presentado por un abogado de la SEC.Colby Steele.

“La investigación se centró, entre otras cosas, en posibles violaciones de las leyes federales de valores por parte de BAM Trading Services Inc.”, afirmó Steele, citando a la empresa que opera como Binance.US.

Una presentación adicional del contador de la SECSachin VermaAfirmó que BAM Trading generó 411 millones de dólares en ingresos durante un período de poco más de cuatro años, período en el que también calculó 225 millones de dólares en ganancias brutas. Al no cotizar en bolsa, la empresa suele mantener un nivel de confidencialidad sobre sus asuntos financieros.

En undeclaración tuiteadaEl lunes, Binance.US afirmó haber mantenido relaciones de buena fe con la SEC durante casi dos años y medio, pero añadió que la demanda era "infundada... injustificada por los hechos, la ley o el propio precedente de la Comisión".

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