Основатели BitMEX Артур Хейс и Бен Дело признали себя виновными в нарушении законодательства США

Основатели BitMEX Артур Хейс и Бенджамин Дело признали себя виновными в нарушении Закона США о банковской тайне (BSA) в федеральном суде в четверг.Министерство юстиции СШАсказал в четверг.

Хейса и Дело обвинили в нарушении BSA путем эксплуатации BitMEX, платформы для спотовой торговли Криптo и деривативами, с использованием неэффективных протоколов по борьбе с отмыванием денег (AML).

В четверг оба признали себя виновными по ONE пункту обвинения в нарушении BSA. Им может грозить максимум пять лет тюрьмы, хотя их фактические приговоры будут определены федеральным судьей позже.

Министерство юстиции и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) выдвинули федеральные обвинения против BitMEX иего основатели в 2020 годуCFTC и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями урегулировали свои собственные обвинения с BitMEX в прошлом году, при этом компаниявыплата штрафа в размере 100 миллионов долларовдвум регулирующим органам.

В октябре 2020 года Министерство юстиции заявило, что Хейс, Дело и совладелец компании Сэмюэль Рид «попытались обойти» правила США по борьбе с отмыванием денег, создав офшорный магазин, но позволив клиентам из США совершать транзакции на платформе. Обвинения CFTC дополнили это, заявив, что BitMEX позволила клиентам из США торговать Криптo деривативами, несмотря на то, что BitMEX не была зарегистрирована в качестве платформы деривативов в федеральном регуляторе.

Пока не ясно, планируют ли Рид и Грегори Дуайер, первый сотрудник BitMEX, которому также были предъявлены обвинения в 2020 году, признать себя виновными по предъявленным обвинениям.

«В результате преднамеренного невыполнения программ AML и KYC BitMEX фактически стала платформой для отмывания денег. Например, в мае 2018 года Хейс был уведомлен об обвинениях в том, что BitMEX использовалась для отмывания доходов от взлома Криптовалюта », — говорится в пресс-релизе Министерства юстиции, опубликованном в четверг.

По данным Министерства юстиции США, BitMEX также разрешила клиентам из Ирана, находящегося под санкциями, использовать платформу.

Хейс ушел с поста генерального директора BitMEX вскоре после предъявления обвинений.

В заявлении, направленном после публикации этой статьи, Хейс сказал, что он взял на себя ответственность за свои действия «и с LOOKS ждет того времени, когда он сможет оставить это дело позади».

В заявлении, направленном через представителя, Дело сказал: «Он сожалеет, что BitMEX, платформа Криптовалюта деривативов, соучредителем которой он является, не имела адекватной программы идентификации клиентов. Бен добровольно явился в США, чтобы ответить на эти обвинения».

Тейлор Боссунг, представитель BitMEX, заявил: «Мы осведомлены о развитии событий в деле Министерства юстиции, но не будем комментировать продолжающееся юридическое разбирательство, в котором ни одно подразделение BitMEX не является стороной. Все идет как обычно, все средства в безопасности, и это никак не повлияет на функциональность платформы, включая депозиты и выводы».

ОБНОВЛЕНИЕ (24 февраля 2022 г., 23:10 UTC):Добавляет заявления от Hayes, Delo и BitMEX.