Los fundadores de BitMEX, Arthur Hayes y Ben Delo, se declaran culpables de violar la ley estadounidense.

Los fundadores de BitMEX, Arthur Hayes y Benjamin Delo, se declararon culpables de violar la Ley de Secreto Bancario de Estados Unidos (BSA) en un tribunal federal el jueves.el Departamento de Justicia de los Estados Unidosdijo el jueves.

Hayes y Delo fueron acusados ​​de violar la BSA al operar BitMEX, una plataforma de comercio de derivados y al contado de Cripto , con protocolos deficientes contra el lavado de dinero (AML).

Ambos se declararon culpables de un cargo de violación de la Ley de Seguridad Nacional (BSA) el jueves. Podrían enfrentar un máximo de cinco años de prisión, aunque sus sentencias serán determinadas posteriormente por un juez federal.

Tanto el Departamento de Justicia como la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) presentaron cargos federales contra BitMEX ysus fundadores en 2020La CFTC y la Red de Control de Delitos Financieros resolvieron sus propios cargos con BitMEX el año pasado, con la empresapagando una multa de 100 millones de dólaresa las dos agencias reguladoras.

En octubre de 2020, el Departamento de Justicia alegó que Hayes, Delo y Samuel Reed, otro propietario de la empresa, intentaron evadir las regulaciones antilavado de dinero de EE. UU. estableciendo una tienda en el extranjero, pero permitiendo que clientes estadounidenses realizaran transacciones en la plataforma. Los cargos de la CFTC se sumaron a esta afirmación, alegando que BitMEX permitía a clientes estadounidenses operar con derivados de Cripto a pesar de no estar registrada como plataforma de derivados ante el regulador federal.

No quedó claro de inmediato si Reed y Gregory Dwyer, el primer empleado de BitMEX que también fue acusado en 2020, también planean declararse culpables de los cargos.

Como resultado de su omisión deliberada en la implementación de los programas AML y KYC, BitMEX se convirtió en una plataforma de lavado de dinero. Por ejemplo, en mayo de 2018, Hayes fue notificado de acusaciones de que BitMEX estaba siendo utilizado para blanquear las ganancias de un ataque informático a Criptomonedas , declaró el Departamento de Justicia en un comunicado de prensa publicado el jueves.

BitMEX también permitió que los clientes de Irán, una jurisdicción sancionada, utilicen la plataforma, dijo el Departamento de Justicia.

Hayes renunció como director ejecutivo de BitMEX poco después de que se presentaran los cargos.

En una declaración enviada después de la publicación de este artículo, Hayes dijo que aceptaba la responsabilidad de sus acciones "y LOOKS el momento en que pueda dejar este asunto atrás".

En un comunicado enviado a través de un portavoz, Delo afirmó: «Lamenta que BitMEX, la plataforma de derivados de Criptomonedas que cofundó, careciera de un programa adecuado de identificación de clientes. Ben se presentó voluntariamente en Estados Unidos para abordar estas acusaciones».

Taylor Bossung, portavoz de BitMEX, declaró: «Estamos al tanto de los avances en el caso del Departamento de Justicia, pero no haremos comentarios sobre un asunto legal en curso en el que ninguna entidad de BitMEX es parte. Todo sigue igual, todos los fondos están seguros y la funcionalidad de la plataforma, incluidos los depósitos y retiros, no se ve afectada».

ACTUALIZACIÓN (24 de febrero de 2022, 23:10 UTC):Agrega declaraciones de Hayes, Delo y BitMEX.