Les fondateurs de BitMEX, Arthur Hayes et Ben Delo, plaident coupables d'avoir enfreint la loi américaine

Les fondateurs de BitMEX, Arthur Hayes et Benjamin Delo, ont plaidé coupables d'avoir violé la loi américaine sur le secret bancaire (BSA) devant un tribunal fédéral jeudi,le ministère de la Justice des États-Unisa déclaré jeudi.

Hayes et Delo ont été accusés d'avoir violé la BSA en exploitant BitMEX, une plateforme de trading de Crypto monnaies au comptant et de produits dérivés, pour fonctionner avec des protocoles de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) médiocres.

Jeudi, les deux hommes ont plaidé coupables d' un chef d'accusation de violation de la BSA. Ils risquent une peine maximale de cinq ans de prison, mais leurs peines seront fixées ultérieurement par un juge fédéral.

Le ministère de la Justice et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ont tous deux porté des accusations fédérales contre BitMEX etses fondateurs en 2020La CFTC et le Financial Crimes Enforcement Network ont réglé leurs propres accusations avec BitMEX l'année dernière, la sociétépayer une pénalité de 100 millions de dollarsaux deux agences de régulation.

En octobre 2020, le ministère de la Justice a allégué que Hayes, Delo et Samuel Reed, également propriétaire de l'entreprise, avaient « tenté de contourner » la réglementation américaine en matière de lutte contre le blanchiment d'argent en s'installant à l'étranger, tout en autorisant les clients américains à effectuer des transactions sur la plateforme. Les accusations de la CFTC sont venues s'ajouter à ces accusations, affirmant que BitMEX avait permis aux clients américains de négocier des produits dérivés de Crypto, bien que BitMEX ne soit pas enregistrée comme plateforme de produits dérivés auprès du régulateur fédéral.

Il n'était pas immédiatement clair si Reed et Gregory Dwyer, le premier employé de BitMEX qui a également été inculpé en 2020, prévoyaient également de plaider coupable des accusations.

« En raison de son manquement délibéré à mettre en œuvre les programmes de lutte contre le blanchiment d'argent et de connaissance du client (KYC), BitMEX est devenu une plateforme de blanchiment d'argent. Par exemple, en mai 2018, Hayes a été informé d'allégations selon lesquelles BitMEX était utilisé pour blanchir les bénéfices d'un piratage de Cryptomonnaie », a déclaré le DOJ dans un communiqué de presse publié jeudi.

BitMEX a également autorisé les clients d'Iran, une juridiction sanctionnée, à utiliser la plateforme, a déclaré le DOJ.

Hayes a démissionné de son poste de PDG de BitMEX peu de temps après que les accusations ont été portées.

Dans une déclaration envoyée après la publication de cet article, Hayes a déclaré qu'il acceptait la responsabilité de ses actes « et LOOKS avec impatience le moment où il pourra mettre cette affaire derrière lui ».

Dans une déclaration transmise par l'intermédiaire d'un porte-parole, Delo a déclaré : « Il regrette que BitMEX, la plateforme de dérivés de Cryptomonnaie qu'il a cofondée, ne dispose pas d'un programme adéquat d'identification des clients. Ben s'est rendu volontairement aux États-Unis pour répondre à ces accusations. »

Taylor Bossung, porte-parole de BitMEX, a déclaré : « Nous sommes au courant de l'évolution de l'affaire du DOJ, mais nous ne commenterons pas cette affaire judiciaire en cours à laquelle aucune entité BitMEX n'est partie. Les activités se poursuivent normalement, tous les fonds sont en sécurité et les fonctionnalités de la plateforme, y compris les dépôts et les retraits, ne sont pas affectées. »

MISE À JOUR (24 février 2022, 23h10 UTC) :Ajoute des déclarations de Hayes, Delo et BitMEX.