Ang mga Tagapagtatag ng BitMEX na sina Arthur Hayes, Ben Delo ay Umamin na Nagkasala sa Paglabag sa Batas ng US

Ang mga tagapagtatag ng BitMEX na sina Arthur Hayes at Benjamin Delo ay umamin ng guilty sa paglabag sa U.S. Bank Secrecy Act (BSA) sa federal court noong Huwebes, ang U.S. Department of Justice sabi ng Huwebes.

Sina Hayes at Delo ay inakusahan ng paglabag sa BSA sa pamamagitan ng pagpapatakbo ng BitMEX, isang Crypto spot at derivatives trading platform, upang gumana nang may mahinang anti-money laundering (AML) na mga protocol.

Ang dalawa ay bawat isa ay umamin ng pagkakasala sa ONE bilang ng paglabag sa BSA noong Huwebes. Maaari silang maharap sa maximum na limang taon sa bilangguan, kahit na ang kanilang mga aktwal na sentensiya ay pagpapasya ng isang pederal na hukom sa ibang pagkakataon.

Ang DOJ at ang Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ay parehong nagdala ng mga pederal na singil laban sa BitMEX at mga tagapagtatag nito noong 2020. Inayos ng CFTC at ng Financial Crimes Enforcement Network ang sarili nilang mga singil sa BitMEX noong nakaraang taon, kasama ng kumpanya nagbabayad ng $100 milyon na multa sa dalawang ahensya ng regulasyon.

Inanunsyo ng DOJ noong Oktubre 2020 na sina Hayes, Delo at kapwa may-ari ng kumpanya na si Samuel Reed ay "tinangka na iwasan" ang mga regulasyon ng US AML sa pamamagitan ng pag-set up ng shop sa malayo sa pampang ngunit pinapayagan ang mga customer ng US na makipagtransaksyon sa platform. Ang mga singil ng CFTC ay idinagdag dito, na sinasabing pinahintulutan ng BitMEX ang mga customer ng US na mag-trade ng mga produkto ng Crypto derivatives sa kabila ng hindi pagrerehistro ng BitMEX bilang isang derivatives platform sa federal regulator.

Hindi agad malinaw kung sina Reed at Gregory Dwyer, ang unang empleyado ng BitMEX na kinasuhan din noong 2020, ay nagpaplano rin na umamin ng guilty sa mga singil.

"Bilang resulta ng sinasadya nitong kabiguan na ipatupad ang mga programang AML at KYC, ang BitMEX ay naging isang platform ng money laundering. Halimbawa, noong Mayo 2018, naabisuhan si Hayes ng mga paratang na ginagamit ang BitMEX upang i-launder ang mga nalikom ng isang Cryptocurrency hack," sabi ng DOJ sa isang press release na inilathala noong Huwebes.

Pinahintulutan din ng BitMEX ang mga customer mula sa Iran, isang sanction na hurisdiksyon, na gamitin ang platform, sinabi ng DOJ.

Bumaba si Hayes bilang CEO ng BitMEX sa ilang sandali matapos iharap ang mga singil.

Sa isang pahayag na ipinadala pagkatapos ng paglalathala ng artikulong ito, sinabi ni Hayes na tinanggap niya ang responsibilidad para sa kanyang mga aksyon "at LOOKS ang oras kung kailan niya mailalagay ang bagay na ito sa likod niya."

Sa isang pahayag na ipinadala sa pamamagitan ng isang tagapagsalita, sinabi ni Delo na "nagsisisi siya na ang BitMEX, ang Cryptocurrency derivatives platform na kanyang itinatag, ay walang sapat na programa sa pagkilala sa customer. Si Ben ay kusang-loob na lumitaw sa US upang tugunan ang mga singil na ito."

Sinabi ni Taylor Bossung, isang tagapagsalita para sa BitMEX, "Alam namin ang mga pag-unlad sa kaso ng DOJ ngunit hindi kami magkomento sa isang patuloy na legal na usapin kung saan walang BitMEX entity ang partido. Ito ay negosyo gaya ng dati, lahat ng pondo ay ligtas, at walang epekto sa functionality ng platform kabilang ang mga deposito at pag-withdraw."

I-UPDATE (Peb. 24, 2022, 23:10 UTC): Nagdaragdag ng mga pahayag mula kay Hayes, Delo at BitMEX.