Os fundadores da BitMEX, Arthur Hayes e Ben Delo, declaram-se culpados de violar a lei dos EUA

Os fundadores da BitMEX, Arthur Hayes e Benjamin Delo, se declararam culpados de violar a Lei de Sigilo Bancário dos EUA (BSA) em um tribunal federal na quinta-feira,Departamento de Justiça dos EUAdisse quinta-feira.

Hayes e Delo foram acusados ​​de violar a BSA ao operar a BitMEX, uma plataforma de negociação de Cripto e derivativos, com protocolos fracos contra lavagem de dinheiro (AML).

Os dois se declararam culpados de uma acusação de violação do BSA na quinta-feira. Eles podem pegar no máximo cinco anos de prisão, embora suas sentenças reais sejam decididas por um juiz federal mais tarde.

O DOJ e a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) apresentaram acusações federais contra a BitMEX eseus fundadores em 2020. A CFTC e a Financial Crimes Enforcement Network resolveram suas próprias acusações com a BitMEX no ano passado, com a empresapagando uma multa de US$ 100 milhõesàs duas agências reguladoras.

O DOJ alegou em outubro de 2020 que Hayes, Delo e o colega proprietário da empresa Samuel Reed “tentaram fugir” das regulamentações AML dos EUA ao abrir uma loja offshore, mas permitindo que clientes dos EUA transacionassem na plataforma. As acusações da CFTC se somaram a isso, alegando que a BitMEX permitiu que clientes dos EUA negociassem produtos de derivativos de Cripto , apesar da BitMEX não se registrar como uma plataforma de derivativos com o regulador federal.

Não ficou imediatamente claro se Reed e Gregory Dwyer, o primeiro funcionário da BitMEX que também foi acusado em 2020, também planejam se declarar culpados das acusações.

“Como resultado de sua falha intencional em implementar programas AML e KYC, a BitMEX era, na verdade, uma plataforma de lavagem de dinheiro. Por exemplo, em maio de 2018, Hayes foi notificado sobre alegações de que a BitMEX estava sendo usada para lavar os lucros de um hack de Criptomoeda ”, disse o DOJ em um comunicado à imprensa publicado na quinta-feira.

A BitMEX também permitiu que clientes do Irã, uma jurisdição sancionada, usassem a plataforma, disse o DOJ.

Hayes deixou o cargo de CEO da BitMEX logo após as acusações terem sido feitas.

Em uma declaração enviada após a publicação deste artigo, Hayes disse que assumiu a responsabilidade por suas ações "e LOOKS ansiosamente o momento em que poderá deixar esse assunto para trás".

Em uma declaração enviada por meio de um porta-voz, Delo disse que "ele lamenta que a BitMEX, a plataforma de derivativos de Criptomoeda que ele cofundou, não tenha um programa de identificação de clientes adequado. Ben apareceu voluntariamente nos EUA para lidar com essas acusações."

Taylor Bossung, porta-voz da BitMEX, disse: "Estamos cientes dos desenvolvimentos no caso do DOJ, mas não comentaremos sobre um assunto legal em andamento do qual nenhuma entidade BitMEX é parte. É business as usual, todos os fundos estão seguros e não há impacto na funcionalidade da plataforma, incluindo depósitos e retiradas."

ATUALIZAÇÃO (24 de fevereiro de 2022, 23:10 UTC):Adiciona declarações de Hayes, Delo e BitMEX.