Bitzlato, Binance и что на самом деле делают регуляторы

Министерство юстиции США (DOJ) в среду взяло пример с некоего крипто-хайпмена, когда объявляло об объявлении. И, следуя вековой традиции, новость, которая в конечном итоге была раскрыта, была, по крайней мере на первый взгляд, BIT ерундой.

Учитывая все, что произошло в Криптo в последнее время — крах крупной Криптo биржи FTX, дестабилизация Криптo конгломерата (и материнской компании CoinDesk ) Digital Currency Group и даже Раскрытие информации масштабного многолетнего расследования в отношении Binance, крупнейшей в мире биржи по объему — первоначальное заявление Министерства юстиции привлекло внимание людей. Криптовалюты Bitcoin (BTC) и эфир (ETH) упали примерно на 5% после первоначальное объявление.

Эта статья взята из The Node, ежедневного обзора CoinDesk самых важных историй в сфере блокчейна и новостей Криптo . Вы можете подписаться, чтобы получить полную версию информационный бюллетень здесь.

Но когда в полдень по восточному времени регулирующие органы и исполнители вышли на сцену, чтобы объявить, что онизакрыть малоизвестную Криптo биржуBitzlato и арестовали ее основателя в Майами, вся эта афера выглядела как пустая трата денег налогоплательщиков.Что такое битцлато?

Характерно, что власти неправильно написали название биржи при загрузке судебных документов. «Такое чувство, что они тоже сегодня впервые услышали об этой бирже», — Криптo и критик Беннетт Томлин, который отметил аномалию, написал в Твиттере.

Смотрите также:Bitz Who Now? Министерство юстиции США закрывает российскую биржу Bitzlato|Подкаст

Bitzlato — это Криптo биржа, зарегистрированная в Гонконге и управляемая гражданином России Анатолием Легкодымовым (также известным как «Гэндальф»). В обвинительном заключении утверждается, что биржа обработала около 4,5 миллиардов долларов Криптo транзакций с момента своего основания в 2018 году, из которых 700 миллионов долларов, как известно, были переведены на или с известного «даркнет-рынка» Hydra. Кроме того, «значительный» объем предположительно поступил от клиентов из США, что означает, что он будет подпадать под «регулирующие меры США».

Межведомственное расследование, в котором приняли участие Министерство юстиции, Федеральное бюро расследований (ФБР) и Министерство финансов совместно с примерно полудюжиной европейских агентств, предположительно установило, что «бизнес по переводу денег» Bitzlato работал с минимальным контролем со стороны политики «знай своего клиента» (KYC) и использовался для отмывания денег из незаконных источников, включая программы-вымогатели и торговлю наркотиками.

Легкодымов якобы знал, что его биржа используется теми, кого он называл «жуликами», и даже рекламировал ее как таковую. Если его признают виновным в ведении незаконного бизнеса по переводу денег, Легкодымову грозит максимальное наказание в виде пяти лет.

Конечно, мало кто слышал о Bitzlato или его операторе Гэндальфе до пресс-конференции, что напоминает о том, как в 2011 году сенатор Чак Шумер (демократ от Нью-Йорка), ныне лидер большинства в Сенате, непреднамеренно привлек множество людей на легендарный рынок даркнета Silk Road (и Bitcoin!), когда призывая к его закрытию.

Это T обязательно означает, что Bitzlato не был «китайским механизмом отмывания денег, который подпитывал высокотехнологичную ось криптопреступности», как утверждает ФБР. В конце концов, транзакции в даркнете должны быть секретными. Но на пике своей популярности биржа держала всего 6 миллионов долларов — поразительно мизерная сумма. Аналогично, аналогичные поисковые запросы в Интернете показывают, насколько мал был трафик так называемого криминального центра.

Все это поднимает вопрос о том, почему агентства так выставляют напоказ то, что, на первый взгляд, является относительно простой работой полиции.

По словам заместителя генерального прокурора Монако, «сегодняшние действия посылают четкий сигнал: нарушаете ли вы наши законы, находясь в Китае или Европе, или злоупотребляете нашей финансовой системой, находясь на тропическом острове, вы можете ожидать ответа за свои преступления в зале суда Соединенных Штатов».

Если принять это за чистую монету, то это означает, что полиция будет заниматься полицией, и что, хотя Криптo может быть глобальной и «децентрализованной», большая часть этой следственной работы будет начинаться и заканчиваться в США. Это T новость. Сверхдержаву T зря называют «мировым полицейским». Аналогично, «длинная рука закона» на протяжении многих лет вмешивалась в дела ряда офшорных компаний.

Тем не менее, это сильное заявление, и оно может вызвать мурашки по спине генерального директора Binance Чанпэна Чжао.главным контрагентом была Binance, (за которым последовали Hydra и предполагаемая финансовая пирамида под названием «Finiko»).

Сайт новостей отрасли Protos предположил, что расследование Bitzlato, вероятно, было начато или ускорено изъятием документов с торговой площадки Hydra в прошлом году. Если это правда, это означает, что Министерство юстиции, которое, как сообщается, уже расследует Binance, должно иметь аналогичные данные опотоки между Binance и Hydra. В соответствии с исследоватьПо данным, полученным в 2021 году Игорем Макаровым и Антуанеттой Шоар из NBER, Bitzlato стал вторым по величине источником объемов Hydra после Binance (и выше одноранговой сети LocalBitcoins).

Это T означает, что Binance — критически важно, что биржа усилила свои процедуры KYC и отношения с регуляторами за эти годы. Но из сообщения CoinDesk ясно, что Комиссия по ценным бумагам и биржам заинтересована в том, чтобы заглянуть под капот крупнейших бирж отрасли, и Binance, как сообщается, по-прежнему рассмотрение жалобы на отмывание денег. Если и когда это произойдет, ONE не должен удивляться, если будет названа Гидра.

Если уж на то пошло, вчерашнее обвинение только доказало, что у регуляторов и полиции есть необходимые инструменты для расследования и предъявления обвинений предполагаемым Криптo . Это стоит упомянуть в свете FTX и других громких блокчейн-конфузов прошлого года, теперь, когда законодатели призывают к более строгим правилам и надзору за отраслью.

Смотрите также:Binance названа контрагентом в постановлении FinCEN против Bitzlato

СогласноВашингтон Пост, принудительное исполнение Bitzlato стало первым действием, предпринятым группой NCET Министерства юстиции, специализирующейся на криптовалютах, которое началось в 2021 году. Это также стало возможностью для Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США впервые воспользоваться большими полномочиями, предоставленнымиЗакон о разрешении на оборону 2021 годадля борьбы с финансовыми преступлениями, связанными с Россией, в том числе путем обхода более медленных процедур для назначения наказаний в принудительном порядке.

Можно привести аргумент, что надзор за денежными переводами уже слишком широк — он наказывает всех, исходя из предпосылки, что надзор ради безопасности — это нормально. Но с момента захвата Silk Road стало очевидно, что полностью публичные, прозрачные и неизменяемые блокчейны — ужасные системы для ведения незаконного бизнеса — и все же люди решают это делать. Преступления есть, законы есть в книгах.

Это часть того, что сделало вчерашнюю пресс-конференцию такой отвратительной. В частности, намек Монако на «тропическую» биржу FTX на Багамах — при обсуждении широких полномочий агентств США по преследованию преступлений — лишь показывает, как часто регуляторы не в состоянии что-либо предупредить. Bitzlato, возможно, был исключением, но он меркнет в сравнении.