Bitzlato, Binance e o que os reguladores estão realmente fazendo

O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) copiou uma página do livro de um certo homem do hype criptográfico na quarta-feira ao anunciar um anúncio. E seguindo a tradição antiga, a notícia eventualmente divulgada foi, pelo menos na superfície, um BIT sem graça.

Dado tudo o que aconteceu em Cripto recentemente – o colapso da grande exchange de Cripto FTX, a desestabilização do conglomerado de Cripto (e controladora da CoinDesk ) Digital Currency Group e até mesmo a Aviso Importante de uma investigação massiva de vários anos sobre a Binance, a maior exchange do mundo em volume – o anúncio inicial do DOJ despertou a atenção das pessoas. As criptomoedas Bitcoin (BTC) e ether (ETH) caíram cerca de 5% após a anúncio inicial.

Este artigo foi extraído do The Node, o resumo diário do CoinDesk das histórias mais importantes em notícias sobre blockchain e Cripto . Você pode se inscrever para obter o conteúdo completo boletim informativo aqui.

Mas quando os reguladores e os responsáveis pela aplicação da lei subiram ao palco ao meio-dia, hora do Leste, para anunciar que tinhamfeche a troca de Cripto pouco conhecidaBitzlato e prendeu seu fundador em Miami, toda a farsa parecia um desperdício de dinheiro do contribuinte.O que é um Bitzlato?

De forma reveladora, as autoridades escreveram errado o nome da exchange ao enviar documentos judiciais. “Parece que eles ouviram falar dessa exchange pela primeira vez hoje também”, disse o pesquisador e crítico de Cripto Bennett Tomlin, que notou a anomalia, tuitou.

Veja também:Bitz Quem Agora? Departamento de Justiça Derruba Bolsa Russa Bitzlato|Podcast

Bitzlato é uma exchange de Cripto registrada em Hong Kong e administrada pelo cidadão russo Anatoly Legkodymov (que também atende por “Gandalf”). A acusação alegou que a exchange processou cerca de US$ 4,5 bilhões em transações de Cripto desde sua fundação em 2018, dos quais US$ 700 milhões são conhecidos por terem fluído para ou do proeminente “mercado darknet” Hydra. Além disso, um volume “significativo” supostamente veio de clientes dos EUA – o que significa que estaria sujeito a “salvaguardas regulatórias dos EUA”.

A investigação multiagências – incluindo o DOJ, o Federal Bureau of Investigation (FBI) e o Departamento do Tesouro em conjunto com cerca de meia dúzia de agências europeias – supostamente descobriu que o “negócio de transmissão de dinheiro” Bitzlato estava operando com o mínimo de supervisão de conhecimento do cliente (KYC) e era usado para lavar dinheiro de fontes ilícitas, incluindo ransomware e tráfico de drogas.

Legkodymov supostamente sabia que sua bolsa era usada pelo que ele chamava de “bandidos” e até mesmo a anunciava como tal. Se condenado por operar um negócio ilegal de transmissão de dinheiro, Legkodymov enfrenta uma sentença máxima de cinco anos.

Claro, poucos tinham ouvido falar do Bitzlato ou de seu operador Gandalf antes da coletiva de imprensa, uma reminiscência de como, em 2011, o senador Chuck Schumer (DN.Y.), agora líder da maioria no Senado, inadvertidamente levou muitas pessoas ao lendário mercado darknet Silk Road (e Bitcoin!) quando pedindo seu fechamento.

Isso T significa necessariamente que o Bitzlato não era “o mecanismo de lavagem de dinheiro baseado na China que alimentou um eixo de alta tecnologia de criptocrime”, como alega o FBI. Afinal, as transações da darknet devem ser secretas. Mas, no seu auge, a bolsa detinha apenas US$ 6 milhões em fundos – uma quantia notavelmente minúscula. Da mesma forma, pesquisas semelhantes na Web mostram o quão pouco tráfego o chamado centro do crime tinha.

Tudo isso levanta a questão de por que as agências se gabariam do que parece ser um trabalho policial relativamente simples.

Nas palavras do Procurador-Geral Adjunto Monaco, “As ações de hoje enviam uma mensagem clara: quer você viole nossas leis da China ou da Europa – ou abuse de nosso sistema financeiro de uma ilha tropical – você pode esperar responder por seus crimes dentro de um tribunal dos Estados Unidos.”

Tomado ao pé da letra, a sugestão é que a polícia vai policiar e que, embora a indústria de Cripto possa ser global e “descentralizada”, muito desse trabalho investigativo vai começar e terminar nos EUA. Isso T é novidade. A superpotência T é chamada de “policial do mundo” à toa. Da mesma forma, o “longo braço da lei” tem se envolvido em várias empresas offshore ao longo dos anos.

Ainda assim, é uma declaração forte – e isso pode causar arrepios na espinha do CEO da Binance, Changpeng Zhao. Bitzlato’sa principal contraparte foi a Binance, (seguido por Hydra e um suposto esquema Ponzi chamado “Finiko”).

O site de notícias da indústria Protos sugeriu que a investigação do Bitzlato provavelmente foi iniciada, ou acelerada, pela apreensão de documentos do mercado Hydra no ano passado. Se isso fosse verdade, significa que o DOJ, que supostamente já está investigando a Binance, teria dados semelhantes sobrefluxos entre Binance e Hydra. De acordo compesquisarfeito por Igor Makarov e Antoinette Schoar da NBER em 2021, Bitzlato foi a segunda maior fonte de volumes da Hydra depois da Binance (e acima da rede ponto a ponto LocalBitcoins).

Isso T é para pintar um alvo na Binance – criticamente, a bolsa impulsionou seus procedimentos KYC e relacionamentos com reguladores ao longo dos anos. Mas está claro a partir do relatório da CoinDesk que a Securities and Exchange Commission está interessada em dar uma olhada nos bastidores das maiores bolsas do setor, e a Binance ainda está supostamente encarando uma denúncia de lavagem de dinheiro. Se e quando isso acontecer, ONE deve se surpreender se Hydra for nomeada.

No mínimo, a acusação de ontem só provou que os reguladores e a polícia têm as ferramentas necessárias à disposição para investigar e indiciar supostos criminosos de Cripto . Vale a pena mencionar isso na esteira da FTX e de outros embaraços de blockchain de alto perfil no ano passado, agora que os legisladores estão pedindo regras mais rígidas e supervisão da indústria.

Veja também:Binance nomeada como contraparte na ordem da FinCEN contra a Bitzlato

De acordo com oWashington Post, a execução do Bitzlato foi a primeira ação liderada pela equipe "NCET" focada em criptomoedas do Departamento de Justiça, iniciada em 2021. Também foi uma oportunidade para a Rede de Execução de Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro dos EUA estrear mais poderes concedidos por umLei de autorização de defesa de 2021para combater crimes financeiros relacionados à Rússia, incluindo contornar procedimentos mais lentos para administrar punições por decreto.

Há um argumento a ser feito de que a supervisão de transferências monetárias já é excessivamente ampla – ela penaliza a todos ao partir da premissa de que a vigilância por uma questão de segurança é normal. Mas desde a tomada da Silk Road, ficou evidente que blockchains totalmente públicos, transparentes e imutáveis são sistemas horríveis para se fazer negócios ilícitos – e ainda assim as pessoas escolhem fazê-lo. Os crimes estão lá, as leis estão nos livros.

Isso é parte do que tornou a coletiva de imprensa de ontem tão constrangedora. Em particular, a alusão de Monaco à bolsa FTX "tropical" com sede nas Bahamas — ao discutir a ampla autoridade para agências dos EUA perseguirem crimes — só serve para mostrar com que frequência os reguladores falham em impedir qualquer coisa. Bitzlato pode ter sido uma exceção, mas empalidece em comparação.