Bitzlato, Binance y lo que realmente están haciendo los reguladores

El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) se inspiró en un experto en criptomonedas el miércoles al anunciar un anuncio. Y, siguiendo la vieja tradición, la noticia finalmente revelada fue, al menos en apariencia, un BIT insignificante.

Dado todo lo que ha sucedido recientemente en el Cripto —el colapso de la importante plataforma de Cripto FTX, la desestabilización del conglomerado de Cripto (y matriz de CoinDesk ) Digital Currency Group e incluso la Aviso legal de una investigación masiva de varios años sobre Binance, la plataforma de intercambio más grande del mundo por volumen—, el anuncio inicial del Departamento de Justicia despertó la atención del público. Las criptomonedas Bitcoin (BTC) y ether (ETH) cayeron aproximadamente un 5% después de... anuncio inicial.

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Pero cuando los reguladores y los encargados de hacer cumplir la ley subieron al escenario al mediodía, hora del este, para anunciar que habían...cerrar el intercambio de Cripto poco conocidoBitzlato y arrestaron a su fundador en Miami, toda la farsa parecía un desperdicio de dinero de los contribuyentes.¿Qué es un Bitzlato?

Es revelador que las autoridades escribieron mal el nombre de la plataforma al subir los documentos judiciales. "Parece como si hoy también hubieran oído hablar de esta plataforma por primera vez", comentó el investigador y crítico de Cripto Bennett Tomlin, quien... notó la anomalía, tuiteó.

Ver también:¿Quién es Bitz y ahora? El Departamento de Justicia desmantela la plataforma de intercambio rusa Bitzlato.|Podcast

Bitzlato es una plataforma de intercambio de Cripto registrada en Hong Kong y dirigida por el ciudadano ruso Anatoly Legkodymov (también conocido como "Gandalf"). La acusación formal alega que la plataforma procesó aproximadamente 4.500 millones de dólares en transacciones de Cripto desde su fundación en 2018, de los cuales se sabe que 700 millones de dólares fluyeron hacia o desde el prominente mercado de la darknet, Hydra. Además, un volumen significativo supuestamente provino de clientes estadounidenses, lo que significa que estaría sujeto a las salvaguardias regulatorias de EE. UU.

La investigación de varias agencias, incluidos el Departamento de Justicia, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y el Departamento del Tesoro junto con alrededor de media docena de agencias europeas, supuestamente encontró que el "negocio de transmisión de dinero" Bitzlato estaba operando con mínimas supervisiones de conozca a su cliente (KYC) y se utilizaba para lavar dinero de fuentes ilícitas, incluido el ransomware y el tráfico de drogas.

Legkodymov presuntamente sabía que su plataforma de intercambio era utilizada por quienes él llamaba "delincuentes" e incluso la publicitó como tal. Si es declarado culpable de operar un negocio ilegal de transferencia de dinero, Legkodymov enfrenta una pena máxima de cinco años.

Por supuesto, pocos habían oído hablar de Bitzlato o de su operador Gandalf antes de la conferencia de prensa, lo que recuerda cómo, en 2011, el senador Chuck Schumer (demócrata por Nueva York), ahora líder de la mayoría del Senado, sin darse cuenta llevó a mucha gente al legendario mercado de la red oscura Silk Road (¡y a Bitcoin!) cuando pidiendo su cierre.

Eso no significa necesariamente que Bitzlato no fuera "el motor de lavado de dinero con sede en China que impulsó un eje de alta tecnología de criptocrimen", como alega el FBI. Al fin y al cabo, se supone que las transacciones en la darknet son secretas. Pero en su apogeo, la plataforma de intercambio solo tenía 6 millones de dólares en fondos, una cantidad notablemente minúscula. Asimismo, búsquedas web similares muestran el escaso tráfico que tenía el supuesto centro del crimen.

Todo esto plantea la pregunta de por qué las agencias harían alarde de lo que parece un trabajo policial relativamente sencillo.

En palabras del fiscal general adjunto Monaco, “Las acciones de hoy envían un mensaje claro: ya sea que viole nuestras leyes desde China o Europa, o abuse de nuestro sistema financiero desde una isla tropical, puede esperar responder por sus crímenes en un tribunal de los Estados Unidos”.

A primera vista, la sugerencia es que la policía va a vigilar y que, si bien la industria de las Cripto puede ser global y estar "descentralizada", gran parte de ese trabajo de investigación comenzará y terminará en EE. UU. Esto no es nada nuevo. No en vano T le llama a la superpotencia el "policía del mundo". Asimismo, el "largo brazo de la ley" ha involucrado a varias empresas offshore a lo largo de los años.

Aun así, es una declaración contundente, y eso podría causar escalofríos en la columna vertebral del CEO de Binance, Changpeng Zhao. BitzlatoLa principal contraparte fue Binance, (seguido por Hydra y un supuesto esquema Ponzi llamado “Finiko”).

El sitio de noticias del sector Protos sugirió que la investigación de Bitzlato probablemente se inició o aceleró tras la incautación de documentos de la plataforma Hydra el año pasado. De ser cierto, significaría que el Departamento de Justicia, que supuestamente ya investiga a Binance, tendría datos similares sobre...flujos entre Binance e Hydra. De acuerdo a investigaciónSegún un estudio realizado por Igor Makarov y Antoinette Schoar de NBER en 2021, Bitzlato fue la segunda fuente más grande de volúmenes de Hydra después de Binance (y por encima de la red peer-to-peer LocalBitcoins).

Esto no pretende poner en la mira a Binance; es fundamental que la plataforma haya mejorado sus procedimientos KYC y sus relaciones con los reguladores a lo largo de los años. Sin embargo, según los informes de CoinDesk , la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) está interesada en analizar las operaciones internas de las plataformas más grandes de la industria, y Binance, según se informa, sigue... Enfrentando una denuncia por lavado de dinero. Si y cuando eso suceda, ONE debería sorprenderse si se nombra a Hydra.

En todo caso, la acusación de ayer solo demostró que los reguladores y la policía cuentan con las herramientas necesarias para investigar y procesar a presuntos delincuentes de Cripto . Esto es digno de mencionar tras el caso FTX y otros escándalos de alto perfil relacionados con la cadena de bloques del año pasado, ahora que los legisladores exigen normas más estrictas y supervisión del sector.

Ver también:Binance nombrada contraparte en la orden de FinCEN contra Bitzlato

Según elEl Washington PostLa aplicación de la ley Bitzlato fue la primera acción liderada por el equipo "NCET" del Departamento de Justicia centrado en criptomonedas que comenzó en 2021. También fue una oportunidad para que la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los EE. UU. presentara más poderes otorgados por unLey de autorización de defensa de 2021para combatir los delitos financieros relacionados con Rusia, incluyendo eludir los procedimientos más lentos para administrar castigos por decreto.

Se podría argumentar que la supervisión de las transferencias monetarias ya es excesivamente amplia: penaliza a todos al partir de la premisa de que la vigilancia por motivos de seguridad es normal. Pero desde la toma de Silk Road, ha quedado claro que las cadenas de bloques totalmente públicas, transparentes e inmutables son sistemas horribles para realizar negocios ilícitos, y aun así, la gente decide hacerlo. Los delitos existen, las leyes están en vigor.

Eso es parte de lo que hizo que la conferencia de prensa de ayer fuera tan vergonzosa. En particular, la alusión de Monaco a la bolsa FTX, con sede en Bahamas, al hablar de la amplia autoridad de las agencias estadounidenses para perseguir delitos, solo demuestra la frecuencia con la que los reguladores no se adelantan a nada. Bitzlato puede haber sido una excepción, pero palidece en comparación.