Bitzlato, Binance e cosa stanno realmente facendo i regolatori

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha preso spunto dal libro di un certo uomo del crypto-hype mercoledì, quando ha annunciato un annuncio. E seguendo la tradizione secolare, la notizia alla fine divulgata è stata, almeno in superficie, un BIT' una nullità.

Considerando tutto ciò che è successo di recente nel Cripto , ovvero il crollo del principale exchange Cripto FTX, la destabilizzazione del conglomerato Cripto (e capogruppo CoinDesk ) Digital Currency Group e persino la Dichiarazione informativa di un'indagine massiccia e pluriennale su Binance, il più grande exchange al mondo per volume, l'annuncio iniziale del DOJ ha attirato l'attenzione delle persone. Le criptovalute Bitcoin (BTC) ed ether (ETH) sono entrambe scese di circa il 5% dopo il annuncio iniziale.

Questo articolo è tratto da The Node, il riepilogo quotidiano di CoinDesk delle storie più importanti in tema di blockchain e Cripto . Puoi abbonarti per ottenere l'intero newsletter qui.

Ma quando i regolatori e gli esecutori sono saliti sul palco a mezzogiorno, ora orientale, per annunciare che avevanochiudere il poco conosciuto exchange CriptoBitzlato e ne arrestò il fondatore a Miami, l'intera farsa sembrava uno spreco di denaro dei contribuenti.Cos'è un Bitzlato?

È significativo che le autorità abbiano scritto male il nome dell'exchange quando hanno caricato i documenti del tribunale. "Sembra quasi che abbiano sentito parlare di questo exchange per la prima volta anche oggi", ha affermato il ricercatore e critico Cripto Bennett Tomlin, che ha notato l'anomalia, ha twittato.

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Bitzlato è un exchange Cripto registrato a Hong Kong e gestito dal cittadino russo Anatoly Legkodymov (noto anche come "Gandalf"). L'atto d'accusa sosteneva che l'exchange ha elaborato circa 4,5 miliardi di dollari di transazioni in Cripto dalla sua fondazione nel 2018, di cui si sa che 700 milioni di dollari sono confluiti da o verso il famoso "mercato darknet" Hydra. Inoltre, un volume "significativo" presumibilmente proveniva da clienti statunitensi, il che significa che sarebbe soggetto alle "garanzie normative statunitensi".

L'indagine multi-agenzia, tra cui il Dipartimento di Giustizia, l'FBI e il Dipartimento del Tesoro in collaborazione con circa una mezza dozzina di agenzie europee, avrebbe scoperto che l'"attività di trasmissione di denaro" Bitzlato operava con minime sviste di conoscenza del cliente (KYC) ed era utilizzata per riciclare denaro da fonti illecite, tra cui ransomware e traffico di droga.

Legkodymov presumibilmente era consapevole che il suo exchange era utilizzato da quelli che lui chiamava "truffatori" e lo pubblicizzava persino come tale. Se condannato per aver gestito un'attività illegale di trasferimento di denaro, Legkodymov rischia una pena massima di cinque anni.

Naturalmente, pochi avevano sentito parlare di Bitzlato o del suo operatore Gandalf prima della conferenza stampa, ricordando come, nel 2011, il senatore Chuck Schumer (DN.Y.), ora leader della maggioranza al Senato, abbia inavvertitamente indirizzato molte persone verso il leggendario mercato darknet Silk Road (e Bitcoin!) quando chiedendone la chiusura.

Ciò T significa necessariamente che Bitzlato non fosse "il motore del riciclaggio di denaro con sede in Cina che ha alimentato un asse high-tech del cripto-crimine", come sostiene l'FBI. Dopotutto, le transazioni darknet dovrebbero essere segrete. Ma al suo apice, l'exchange deteneva solo 6 milioni di dollari in fondi, una cifra notevolmente minuscola. Allo stesso modo, ricerche simili sul Web mostrano quanto poco traffico avesse il cosiddetto hub del crimine.

Tutto ciò solleva la questione del perché le agenzie dovrebbero ostentare quello che sembra un lavoro di polizia relativamente semplice.

Nelle parole del vice procuratore generale Monaco, "Le azioni di oggi inviano un messaggio chiaro: che tu violi le nostre leggi dalla Cina o dall'Europa, o abusi del nostro sistema finanziario da un'isola tropicale, puoi aspettarti di rispondere dei tuoi crimini all'interno di un'aula di tribunale degli Stati Uniti".

Prendendo per buono il valore nominale, il suggerimento è che la polizia sta andando a fare la polizia e che, mentre l'industria Cripto potrebbe essere globale e "decentralizzata", gran parte di quel lavoro investigativo inizierà e finirà negli Stati Uniti. T è una novità. La superpotenza T è chiamata "poliziotto del mondo" per niente. Allo stesso modo, il "lungo braccio della legge" si è scontrato con un certo numero di società offshore nel corso degli anni.

Tuttavia è una dichiarazione forte, e potrebbe far venire i brividi lungo la schiena del CEO di Binance Changpeng Zhao. Bitzlatola controparte principale è stata Binance, (seguito da Hydra e da un presunto schema Ponzi chiamato "Finiko").

Il sito di notizie del settore Protos ha suggerito che l'indagine su Bitzlato è stata probabilmente avviata, o accelerata, dal sequestro di documenti dal marketplace Hydra l'anno scorso. Se fosse vero, significherebbe che il DOJ, che a quanto si dice sta già indagando su Binance, avrebbe dati simili suflussi tra Binance e HydraSecondoricercarealizzato da Igor Makarov e Antoinette Schoar di NBER nel 2021, Bitzlato è stata la seconda fonte più grande dei volumi di Hydra dopo Binance (e sopra la rete peer-to-peer LocalBitcoins).

T si tratta di dipingere un bersaglio su Binance: in modo critico, l'exchange ha potenziato le sue procedure KYC e i rapporti con gli enti regolatori nel corso degli anni. Ma è chiaro dai report CoinDesk che la Securities and Exchange Commission è interessata a dare un'occhiata sotto il cofano dei più grandi exchange del settore, e Binance è ancora segnalato affrontare una denuncia per riciclaggio di denaroSe e quando ciò accadrà, ONE dovrebbe sorprendersi se verrà nominato Hydra.

Se non altro, l'atto d'accusa di ieri ha solo dimostrato che i regolatori e la polizia hanno a disposizione gli strumenti necessari per indagare e incriminare i presunti criminali Cripto . Vale la pena menzionarlo sulla scia di FTX e di altri imbarazzi blockchain di alto profilo dell'anno scorso, ora che i legislatori chiedono regole più severe e una supervisione più attenta del settore.

Vedi anche:Binance nominata controparte nell'ordinanza FinCEN contro Bitzlato

Secondo ilPost di Washington, l'applicazione di Bitzlato è stata la prima azione guidata dal team "NCET" incentrato sulle criptovalute del Dipartimento di Giustizia, avviata nel 2021. È stata anche un'opportunità per il Financial Crimes Enforcement Network del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti di lanciare più poteri concessi da unLegge di autorizzazione alla difesa 2021per combattere i reati finanziari legati alla Russia, anche aggirando le procedure più lente per infliggere sanzioni tramite decreto.

C'è un argomento da sostenere, ovvero che la supervisione dei trasferimenti monetari è già eccessivamente ampia: penalizza tutti partendo dal presupposto che la sorveglianza per motivi di sicurezza sia normale. Ma sin dal sequestro della Silk Road, è stato evidente che le blockchain completamente pubbliche, trasparenti e immutabili sono sistemi orribili su cui fare affari illeciti, e tuttavia le persone scelgono di farlo. I crimini ci sono, le leggi sono sui libri.

Questo è uno dei motivi per cui la conferenza stampa di ieri è stata così imbarazzante. In particolare, l'allusione di Monaco alla borsa FTX con sede nelle Bahamas "tropicali" - quando si discute dell'ampia autorità delle agenzie statunitensi di perseguire i crimini - dimostra solo quanto spesso i regolatori non riescano a prevenire nulla. Bitzlato potrebbe essere stata un'eccezione, ma impallidisce al confronto.