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Criminal
Chefe de conformidade da OneCoin é condenado a 4 anos de prisão por participação em esquema Ponzi de US$ 4 bilhões
A cidadã búlgara Irina Dilkinska se declarou culpada de acusações de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro em 2023.
Homem por trás da extinta bolsa BTC-e, antes popular entre os criminosos, enfrenta acusações nos EUA
Aliaksandr Klimenka é acusado de processar bilhões em transações para traficantes de drogas e criminosos cibernéticos durante grande parte da década de 2010.
O suposto esquema Ponzi da HyperVerse arrecadou quase US$ 2 bilhões e contratou um ator como CEO falso
A SEC e um grande júri acusaram duas pessoas por trás da suposta fraude.
FBI prende trio acusado de fraudar bancos em US$ 10 milhões e converter fundos em Cripto
Três homens supostamente usaram bolsas de Cripto estrangeiras para lavar os lucros de um esquema que tinha como alvo quase uma dúzia de instituições financeiras na área metropolitana de Nova York.
Desenvolvedor de NFT 'Mutant APE Planet' se declarou culpado em fraude de US$ 3 milhões
O desenvolvedor francês Aurelien Michel se declarou culpado em um tribunal federal dos EUA e concordou em pagar US$ 1,4 milhão, de acordo com promotores.
CFTC toma medidas contra residente de Nova York por golpe de pool de Cripto de US$ 21 milhões
William Ichioka concordou com as acusações e a CFTC buscou recuperação total para os indivíduos e entidades fraudados.
Atividade criminosa em transações de Cripto caiu drasticamente em 2020, diz Chainalysis
Parcialmente compensando a tendência positiva está uma explosão nos ataques de ransomware, que aumentaram 311% em relação a 2019.
DeFi ainda precisa de um momento Silk Road
A adoção por empresas criminosas é uma evidência da adequação do produto/mercado à tecnologia resistente à censura e um indicador de se a inovação será usada no mundo não criminoso.
Serviço Secret Pede 'Atenção do Congresso' Sobre Política de Privacidade Criptomoedas
Um funcionário do Serviço Secret dos EUA pediu ao Congresso que considere uma ação legislativa sobre criptomoedas que aumentam a privacidade.
