Atividade criminosa em transações de Cripto caiu drasticamente em 2020, diz Chainalysis

A empresa de investigação de blockchain Chainalysis disse que os crimes relacionados a criptomoedas caíram significativamente em 2020, mas continuam atraentes para criminosos devido à sua natureza pseudônima.

• Chainalysis relatórios em 2020, a atividade criminosa com Criptomoeda caiu para 0,34%, ou US$ 10,0 bilhões em volume de transações, em comparação com 2019, quando a atividade criminosa representou 2,1% de todo o volume de transações ou aproximadamente US$ 21,4 bilhões em transferências.
• Um dos motivos para o declínio é que a atividade econômica geral quase triplicou entre 2019 e 2020, mas a quantidade geral de crimes relacionados a criptomoedas está caindo e é uma parte ainda menor da economia de Criptomoeda , disse a empresa.
• A Chainalysis destacou que os golpes foram muito menores em 2020 em comparação com os enormes Esquema Ponzi PlusTokenem 2019, que arrecadou mais de US$ 2 bilhões de milhões de vítimas.
• A maioria dos golpes relacionados a criptomoedas, cerca de 54%, foi composta por atividades ilícitas, seguidas por Mercados darknet, que foram a segunda maior categoria de crime, respondendo por US$ 1,7 bilhão em atividades, acima dos US$ 1,3 bilhão em 2019.
• A Chainalysis disse que a "grande história" para crimes baseados em criptomoedas em 2020 é o aumento do ransomware que, embora represente apenas 7% de todos os fundos recebidos por endereços criminosos em pouco menos de US$ 350 milhões em Criptomoeda, aumentou 311% em relação a 2019. O número de incidentes de ransomware pode ser ainda maior devido à baixa taxa de relatórios, disse a empresa.
• A pandemia da COVID-19 forçou mais pessoas a trabalhar em casa e, por sua vez, isso abriu novas vulnerabilidades a ataques de ransomware para muitas organizações, disse a empresa.

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