O suposto esquema Ponzi da HyperVerse arrecadou quase US$ 2 bilhões e contratou um ator como CEO falso

O HyperVerse era um esquema fraudulento de investimento em Cripto de quase US$ 2 bilhões com um CEO falso no comando, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) e um grande júri alegam em um processo judicial e acusações criminaiscontra dois de seus líderes.

Dizem que o negócio de investimento online, que carregava várias marcas, incluindo HyperFund, HyperCapital e HyperTech, arrecadou até US$ 1,89 bilhão de pessoas ao redor do mundo que foram atraídas por promessas de riqueza QUICK . O negócio começou por volta de junho de 2020.

O processo da SEC alega que Sam Lee, um fundador australiano que mora nos Emirados Árabes Unidos, e Brenda "Bitcoin Beutee" Chunga, uma promotora do negócio de Maryland, enganaram investidores com esse "esquema de pirâmide e Ponzi". Chunga concordou em resolver as acusações da SEC, disse a agência.

"O HyperFund até contratou um ator para fingir ser o novo CEO quando o HyperVerse foi lançado", de acordo com uma queixa da SEC registrada na segunda-feira, detalhando que o executivo conhecido como Steven Reece Lewis, que fez um discurso durante o evento de lançamento, era um apresentador de TV que mora na Tailândia.

"Sem nenhuma fonte legítima aparente de receitas, os saques dos investidores foram pagos com novos depósitos de investidores", alegou a SEC na reclamação.

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"Lee e Chunga atraíram investidores com o fascínio dos lucros da mineração de Cripto , mas a única coisa que o HyperFund minerou foram os bolsos de seus investidores", disse Gurbir Grewal, diretor da divisão de fiscalização da SEC, em um comunicado.

A SEC disse que Chunga levou cerca de US$ 3,7 milhões pessoalmente e gastou em um BMW, roupas de grife, uma casa de US$ 1,2 milhão em Maryland e um condomínio de US$ 1,1 milhão em Dubai. Lee levou US$ 140.000 em fundos digitais para uma carteira sob seu controle, de acordo com a denúncia.

Uma acusação datada de 25 de janeiro no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito de Maryland acusou Lee e Cunga de conspiração para cometer fraude eletrônica.

A SEC também os acusou de oferecer títulos não registrados e exigiu que devolvessem quaisquer ganhos ilícitos. Se o tribunal aceitar o acordo, Chunga concordou em liquidar as acusações, aceitando uma proibição de certas atividades e multas que seriam determinadas pelo tribunal.

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No início deste mês, autoridades dos EUA prenderam e acusaram Rodney Burton por supostamente fraudar mais de US$ 7 milhões por meio do mesmo esquema de investimento falso, de acordo com alegações do Serviço de Receita Federal dos EUA.

Os fundadores da HyperTech, Lee e seu parceiro de negócios Ryan Xu, também fundaram a falida empresa australiana de Bitcoin Blockchain Global, que deve US$ 58 milhões aos credores.

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Elizabeth Napolitano contribuiu com a reportagem.

ATUALIZAÇÃO (29 de janeiro de 2024, 23:04 UTC): Adiciona comentário do diretor de fiscalização da SEC e o acordo de Chunga.