Ang Di-umano'y Ponzi Scheme ng HyperVerse ay Kumita ng Halos $2B, Tinanggap na Artista bilang Pekeng CEO

Ang HyperVerse ay isang halos $2 bilyon na mapanlinlang Crypto investment scheme na may pekeng CEO sa timon nito, ang US Securities and Exchange Commission (SEC) at isang grand jury na nag-alegasyon sa isang demanda at mga kasong kriminal laban sa dalawang pinuno nito.

Ang negosyo sa online na pamumuhunan, na may iba't ibang mga tatak kabilang ang HyperFund, HyperCapital at HyperTech, ay sinasabing nakakuha ng hanggang $1.89 bilyon mula sa mga tao sa buong mundo na nakuha sa pamamagitan ng mga pangako ng QUICK na kayamanan. Nagsimula ang negosyo noong Hunyo 2020.

Ang kaso ng SEC ay nagsasaad na si Sam Lee, isang Australian founder na nakatira sa United Arab Emirates, at Brenda "Bitcoin Beutee" Chunga, isang promoter ng negosyo mula sa Maryland, ay niloko ang mga mamumuhunan gamit ang "pyramid and Ponzi scheme." Sumang-ayon si Chunga na ayusin ang mga akusasyon sa SEC, sabi ng ahensya.

"Nag-hire pa ang HyperFund ng artista para magpanggap bilang bagong CEO noong inilunsad ang HyperVerse," ayon sa reklamo ng SEC na inihain noong Lunes, na nagdedetalye na ang executive na kilala bilang Steven Reece Lewis, na nagbigay ng talumpati sa panahon ng launch event, ay isang TV presenter na nakatira sa Thailand.

"Na walang maliwanag na lehitimong pinagmumulan ng mga kita, ang mga withdrawal ng mamumuhunan ay binayaran gamit ang mga bagong deposito ng mamumuhunan," ang sinasabi ng SEC sa reklamo.

Ang isang Request para sa komento na ipinadala sa kumpanya ay T nakatanggap ng agarang tugon.

"Naakit nina Lee at Chunga ang mga mamumuhunan sa pang-akit ng mga kita mula sa pagmimina ng asset ng Crypto , ngunit ang tanging bagay na nakuha ng HyperFund ay ang mga bulsa ng mga namumuhunan nito," sabi ni Gurbir Grewal, direktor ng dibisyon ng pagpapatupad ng SEC, sa isang pahayag.

Sinabi ng SEC na si Chunga ay personal na kumuha ng humigit-kumulang $3.7 milyon at ginastos ito sa isang BMW, designer na damit, isang $1.2 milyon na bahay sa Maryland at isang $1.1 milyon na condo sa Dubai. Kinuha ni Lee ang $140,000 na digital funds sa isang wallet na nasa ilalim ng kanyang kontrol, ayon sa reklamo.

Isang akusasyon na may petsang Enero 25 sa U.S. District Court para sa Distrito ng Maryland ay inakusahan sina Lee at Cunga sa isang pagsasabwatan upang gumawa ng wire fraud.

Inakusahan din sila ng SEC na nag-aalok ng mga hindi rehistradong securities at hiniling na ibalik nila ang anumang ill-gotten gains. Kung tatanggapin ng korte ang kasunduan, pumayag si Chunga na ayusin ang mga singil, tinatanggap ang pagbabawal sa ilang mga aktibidad at sa mga multa na ipapasiya ng korte.

Read More: Inaresto ng US ang ' Bitcoin Rodney,' Di-umano'y HyperVerse Crypto Scheme Promoter, sa IRS Charges of Fraud

Sa unang bahagi ng buwang ito, inaresto at kinasuhan ng mga awtoridad ng U.S. si Rodney Burton dahil sa diumano'y panloloko ng higit sa $7 milyon sa pamamagitan ng parehong pekeng investment scheme, ayon sa mga paratang mula sa U.S. Internal Revenue Service.

Ang mga tagapagtatag ng HyperTech, si Lee at ang kanyang business partner na si Ryan Xu, ay nagtatag din ng bumagsak na Australian Bitcoin company na Blockchain Global, na may utang sa mga nagpapautang ng $58 milyon.

Read More: Tanungin ng Australian Treasury ang Regulator Tungkol sa HyperVerse Crypto Scheme: Ulat

Nag-ambag si Elizabeth Napolitano ng pag-uulat.

I-UPDATE (Enero 29, 2024, 23:04 UTC): Nagdaragdag ng komento mula sa SEC enforcement director at ang settlement ng Chunga.