FBI prende trio acusado de fraudar bancos em US$ 10 milhões e converter fundos em Cripto

Três homens enganaram bancos da área de Nova York para que desembolsassem mais de US$ 10 milhões e tentaram fugir com o dinheiro convertendo-o em Cripto, disse o procurador dos EUA, Damian Williams, em um comunicado na quinta-feira.

Zhong Shi Gao, Naifeng Xu e Fei Jiang supostamente roubou milhões de dólares de quase uma dúzia de instituições financeirasem toda a área metropolitana de Nova York entre 2018 e 2022, disseram autoridades policiais. O trio enganou bancos para obter fundos se passando por vítimas de transferências fraudulentas de dinheiro, levando as instituições a creditá-los no valor das supostas transferências não autorizadas e "efetivamente dobrando seu dinheiro", de acordo com uma acusação.

"Essas acusações devem servir como um aviso aos fraudadores e criminosos cibernéticos que acham que podem recorrer à Criptomoeda para esconder suas identidades. Junto com nossas agências parceiras, nós os encontraremos e os responsabilizaremos por seus crimes", disse Williams no comunicado.

Cada um dos homens acusados foi preso pelo Federal Bureau of Investigation e enfrenta quatro acusações criminais no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York: conspiração para fraude bancária, conspiração para cometer fraude eletrônica afetando uma instituição financeira, conspiração para lavagem de dinheiro e roubo de identidade agravado. A sentença máxima para todas as acusações combinadas pode chegar a quase 100 anos, mostra o comunicado.

As autoridades disseram que os homens recrutaram estrangeiros da China e de Taiwan para abrir contas bancárias nos EUA que o trio poderia usar para gerenciar as transferências que eles fingiam ser indesejadas.

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