Le FBI arrête trois personnes accusées d'avoir escroqué des banques de 10 millions de dollars et d'avoir converti des fonds en Crypto

Trois hommes ont dupé des banques de la région de New York en leur faisant débourser plus de 10 millions de dollars et ont tenté de s'enfuir avec l'argent en le convertissant en Crypto, a déclaré jeudi le procureur américain Damian Williams dans un communiqué.

Zhong Shi Gao, Naifeng Xu et Fei Jiang aurait volé des millions de dollars à près d'une douzaine d'institutions financièresSelon les forces de l'ordre, les trois hommes ont détourné des fonds des banques dans toute la région métropolitaine de New York entre 2018 et 2022. Ils se sont fait passer pour des victimes de transferts d'argent frauduleux, ce qui a incité les institutions à leur créditer le montant des transferts supposés non autorisés et à « doubler leur argent », selon l'acte d'accusation.

« Ces accusations devraient servir d'avertissement aux fraudeurs et aux cybercriminels qui pensent pouvoir se tourner vers la Cryptomonnaie pour cacher leur identité. En collaboration avec nos agences partenaires, nous vous trouverons et vous tiendrons responsable de vos crimes », a déclaré Williams dans le communiqué.

Chacun des accusés a été arrêté par le FBI et fait face à quatre chefs d'accusation devant le tribunal fédéral du district sud de New York : complot de fraude bancaire, complot en vue de commettre une fraude électronique affectant une institution financière, complot de blanchiment d'argent et vol d'identité aggravé. La peine maximale pour tous les chefs d'accusation combinés pourrait s'élever à près de 100 ans, indique le communiqué.

Les autorités ont déclaré que les hommes avaient recruté des ressortissants étrangers de Chine et de Taïwan pour ouvrir des comptes bancaires aux États-Unis que le trio pouvait utiliser pour gérer les transferts qu'ils prétendaient indésirables.

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