L'FBI arresta tre persone accusate di aver truffato le banche per 10 milioni di dollari, convertendo i fondi in Cripto

Tre uomini hanno ingannato alcune banche della zona di New York, inducendole a sborsare più di 10 milioni di dollari e hanno cercato di rubare il denaro convertendolo in Cripto, ha affermato giovedì il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams in una dichiarazione.

Zhong Shi Gao, Naifeng Xu e Fei Jiang avrebbe rubato milioni di dollari da quasi una dozzina di istituti finanziariin tutta l'area metropolitana di New York tra il 2018 e il 2022, hanno affermato i funzionari delle forze dell'ordine. Il trio ha truffato le banche estorcendo i fondi fingendosi vittime di trasferimenti di denaro fraudolenti, spingendo le istituzioni ad accreditare loro l'importo dei presunti trasferimenti non autorizzati e "raddoppiando di fatto i loro soldi", secondo un atto di accusa.

"Queste accuse dovrebbero servire da avvertimento per i truffatori e i criminali informatici che pensano di poter ricorrere alle Criptovaluta per nascondere la propria identità. Insieme alle nostre agenzie partner, vi troveremo e vi riterremo responsabili dei vostri crimini", ha affermato Williams nella dichiarazione.

Ciascuno degli uomini accusati è stato arrestato dal Federal Bureau of Investigation e deve affrontare quattro accuse penali presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York: associazione a delinquere per frode bancaria, associazione a delinquere per commettere frode telematica ai danni di un istituto finanziario, associazione a delinquere per riciclaggio di denaro e furto di identità aggravato. La pena massima per tutte le accuse combinate potrebbe ammontare a quasi 100 anni, come mostra il comunicato.

Le autorità hanno affermato che gli uomini hanno arruolato cittadini stranieri provenienti da Cina e Taiwan per aprire conti bancari negli Stati Uniti, che il trio avrebbe potuto utilizzare per gestire i trasferimenti che avrebbero finto fossero indesiderati.

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