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BTC-e
Operador de BTC-e Alexander Vinnik se declara culpado de acusação de conspiração para lavagem de dinheiro
Vinnik foi preso pela primeira vez em 2017, mas enfrentou um longo processo de extradição que o levou a passar um tempo na Grécia e na França antes de ser enviado para os EUA.
Homem por trás da extinta bolsa BTC-e, antes popular entre os criminosos, enfrenta acusações nos EUA
Aliaksandr Klimenka é acusado de processar bilhões em transações para traficantes de drogas e criminosos cibernéticos durante grande parte da década de 2010.
Bitcoin do extinto BTC-e em movimento novamente: Relatório
Alguém está tentando sacar Bitcoin de uma bolsa que os EUA fecharam em 2017.
A carteira de Bitcoin da falida exchange BTC-e acorda
Alguém transferiu 10.000 BTC de uma carteira anteriormente inativa, identificada como detentora do tesouro da falida exchange BTC-e.
Operador do BTC-e Alexander Vinnik foi extraditado para os EUA
A notícia chega semanas depois que as autoridades dos EUA cancelaram seu Request de extradição anterior, abrindo caminho para que Vinnik fosse trazido para os EUA.
EUA cancelam Request de extradição do operador de BTC-e Alexander Vinnik
As autoridades dos EUA ainda querem julgar Vinnik, mas seu advogado disse que realizaram uma manobra legal para KEEP -lo na prisão por mais tempo e, eventualmente, levá-lo para os EUA.
Operador de BTC-e Vinnik é condenado a 5 anos de prisão por acusações de lavagem de dinheiro
Alexander Vinnik, um suposto operador de BTC-e, foi considerado culpado de lavagem de dinheiro na França e condenado a cinco anos de prisão.
Juiz francês ordena julgamento do suposto operador de BTC-e Alexander Vinnik
Vinnik supostamente enfrentará acusações, incluindo fraudar mais de 100 pessoas em seis cidades francesas de 2016 a 2018.
Autoridades francesas se mobilizam para iniciar julgamento do suposto operador de BTC-e Alexander Vinnik
O suposto operador do BTC-e é acusado de extorsão, lavagem de dinheiro agravada e conspiração.
Polícia da Nova Zelândia apreende US$ 90 milhões vinculados a suposta operadora de câmbio BTC-e
Dizem que os fundos bancários estão vinculados ao russo Alexander Vinnik, que supostamente comandava a extinta bolsa de Cripto BTC-e.