Поліція Нової Зеландії конфіскувала 90 мільйонів доларів, пов’язаних із передбачуваним оператором обміну BTC-e

Поліція Нової Зеландії вилучила 140 мільйонів новозеландських доларів (90 мільйонів доларів США) банківських коштів, пов’язаних з росіянином Олександром Винником, який, як стверджується, був контролером неіснуючої Криптовалюта біржі BTC-e.

Арешт коштів, які контролювалися зареєстрованою в Новій Зеландії компанією, вважається найбільшим в історії країни федеральною поліцією. Підрозділ із повернення активів американських відомств заморозив кошти на тлі глобального розслідування діяльності біржі та її операторів, згідно зі звітом Джерело новин NZ Herald.

Прокуратура США стверджує, що Вінник контролював BTC-e, a Bitcoin біржа, яка використовувалася для відмивання мільярдів доларів для злочинних підприємств. Винник, який звинувачення заперечує до трьох років, був заарештований на підставі наказів про екстрадицію зі США під час відпочинку з родиною в Греції в 2017 році.

Поліція Нової Зеландії стверджує, що на біржі не було засобів контролю проти відмивання грошей (AML), через що злочинці відмивали доходи, отримані злочинним шляхом, через платформу.

Дивіться також:Власник Крипто біржі визнав відмивання 1,8 мільйона доларів США під час шахрайства на онлайн-аукціонах

«Поліція Нової Зеландії тісно співпрацювала зі Службою внутрішніх доходів Сполучених Штатів, щоб вирішити це дуже серйозне правопорушення», — сказав комісар поліції Ендрю Костер. «Ці кошти, ймовірно, відображатимуть прибуток, отриманий від переслідувань тисяч, якщо не сотень тисяч людей у ​​всьому світі в результаті кіберзлочинності та організованої злочинності».

Зараз Винник перебуває під вартою у Франції після екстрадований на початку цього року після рішення Державної ради Греції, вищого адміністративного суду країни від 23 січня.

Французькі чиновники мають оскільки звинуватив його за обвинуваченнями у вимаганні, відмиванні грошей при обтяжуючих обставинах, змові та завданні шкоди системам автоматичної обробки даних за його ймовірну участь у відмиванні грошей для злочинців.