A carteira de Bitcoin da falida exchange BTC-e acorda

Uma carteira Cripto atribuída à bolsa BTC-e que foi ligado ao hack do Mt. Gox de 2014explodiu na quarta-feira com sua maior transação desde agosto de 2017,enviando um total de 10.000 Bitcoin (US$ 165 milhões) para dois destinatários não identificados.

Como parte da transação, que ocorreu por volta das 08:38 UTC, uma carteira que recebeu 3.500 Bitcoin encaminhou 300 BTC para outro destino. Isso foi dividido ainda mais e caiu em várias carteiras não atribuídas a nenhum serviço de custódia conhecido. O padrão de distribuição está aberto à interpretação: é possível que o dono da carteira simplesmente tenha enviado o dinheiro para outras carteiras próprias, enviado para outras pessoas ou sacado por meio de um corretor de balcão não oficial. Os 6.500 restantes permaneceram.

Mt. Gox, a primeira bolsa de Bitcoin , foi roubada de 744.408 BTC e fechada permanentemente em 2014. Alexander Vinnik, supostamente o operador do BTC-e – o que ele nega - era preso em 2017 em um resort NEAR de Tessalônica, Grécia, a Request do Departamento de Justiça dos EUA por lavagem de dinheiro e outras alegações.

A carteira envolvida na transação de quarta-feira foi atribuída ao BTC-e pelo sistema de análise de blockchain Crystal Blockchain. A transferência foi notada pelo empreendedor russo de Cripto Serguei Mendeleev, Quem publicadoa observação em seu canal do Telegram. Dados de blockchain fornecem uma quantidade limitada de informações, que estão abertas à interpretação.

Vinnik, um cidadão russo, enfrentou pedidos de extradição concorrentes da Rússia, França e EUA. Ele foiextraditadopara a França da Grécia em 2020 econdenado a cinco anosna prisão por lavagem de dinheiro. Em agosto daquele ano ele foiextraditadopara os EUA para enfrentar acusações de “invasões de computadores e incidentes de hackers, golpes de ransomware, esquemas de roubo de identidade, funcionários públicos corruptos e redes de distribuição de narcóticos”, de acordo com um relatório de 2020acusaçãopelo tribunal da Califórnia. Ele está agora na Cadeia de Santa Rita em Dublin, Califórnia, de acordo com o processo judicial.

LINK Russo

Logo após o fechamento do BTC-e e seus servidores apreendidos pelo FBI em 2017, um clone começou sob o nome WEX. Após um ano de operação, o WEX congelou todos os saques e fechou. O CEO Dmitri Vasilev disse que vendeu a exchange para Dmitri Khavchenko.

Antes e depois do fechamento, as carteiras WEX foram drenadas de milhões de dólares em Cripto, CoinDesk relatadona época. Usuáriosrelatórios policiais arquivadose várias investigações foram supostamente lançadas na Rússia e no Cazaquistão. Ao longo dos anos, Vasilev foi preso emItália,Polônia e Croácia a Request da polícia russa, mas sempre liberado logo depois.

A foto mais recente no perfil do Instagram de Vasilev foipostadoem 3 de maio, geomarcada como tirada em Amsterdã. Na foto, Vasilev está em pé na frente de uma loja chamada Scamm.

Em suas palestras públicas, bem como em chats em grupo com usuários do WEX, Vasilev disse que o controle da Cripto dos usuários sempre esteve com o administrador anônimo do WEX. Em 2019, outro cidadão russo, Alexei Bilyuchenko, confessadopara ser o administrador. Ele disse que foi forçado a transferir todo o dinheiro para dois oficiais não identificados do Serviço Federal de Segurança da Rússia (FSB), de acordo com os materiais do processo criminalobtido pela BBC.

De acordo com um grupo de usuários do WEX, Bilyuchenko está atualmente em uma prisão russa chamada Matrosskaya Tishina em Moscou, porque umcartaenviado a ele através do sistema de correio oficial da prisão foirelatadoconforme recebido.