Operador de BTC-e Vinnik é condenado a 5 anos de prisão por acusações de lavagem de dinheiro

Alexander Vinnik, suposto operador da extinta bolsa de Criptomoeda BTC-e, foi condenado a cinco anos de prisão por lavagem de dinheiro na segunda-feira.

Um tribunal em Paris considerou o cidadão russo Vinnik culpado de lavagem de dinheiro, embora os promotores franceses tambémcobradoVinnik com "extorsão, conspiração e danos aos sistemas automáticos de processamento de dados". Eles alegaram que, em particular,ele ajudou a desenvolvero malware Locky. Essas outras acusações foram retiradas pelo tribunal hoje.

Vinnik eraextraditadopara a França, vindo da Grécia, no início de 2020, onde estava desde sua prisão em 2017. Vinnink foipreso em um resort NEAR da cidade de Tessalônica, a Request do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ).

O DOJ o nomeou como o mentor por trás de uma das primeiras bolsas de Criptomoeda , BTC-e, e indiciadoele por alegações de “invasões de computador e incidentes de hacking, golpes de ransomware, esquemas de roubo de identidade, funcionários públicos corruptos e redes de distribuição de narcóticos”. A bolsa foi fechada na época, com seu domínio apreendido pelo FBI. A bolsa logoressurgiusob o nome WEX, masdesceu apenas um ano depois.

Após a prisão de Vinnik, os EUA, a Rússia e a França lutaram por sua extradição, com a França vencendo no final. Os EUA ainda estão tentando obter Vinnik, disse o advogado Frederic Belot, que representa Vinnik. Ele se recusou a explicar como isso poderia ser alcançado.

Disputas de estratégia

Belot acredita que Vinnik tinha uma chance de absolvição total se participasse da investigação judicial durante este ano. Ele escolheu não fazê-lo a conselho de seus outros dois advogados, Zoe Konstantopoulou e Ariane Zimra, que estavam trabalhando com o réu antes de Belot se juntar ao caso, disse Belot.

Belot disse que todas as provas do comportamento criminoso de Vinnik foram fornecidas ao promotor francês pelo FBI. A autenticidade desses documentos poderia ter sido contestada se Vinnik tivesse assumido um papel mais ativo no processo investigativo.

"Alexander decidiu KEEP em silêncio e não perguntar nada ou responder a nenhuma pergunta do juiz. E a consequência que podemos ver é que Alexander é sentenciado culpado", disse Belot.

Zimra disse ao CoinDesk que Vinnik, pelo contrário, "queria muito cooperar e disse isso", mas ele T tinha acesso ao seu arquivo em russo, sua língua nativa, então ele "T podia se defender nem saber o que era usado contra ele". Zimra não esclareceu se Vinnik realmente respondeu às perguntas do tribunal ou não.

De acordo com Zimra, Vinnik tem dois filhos na Rússia e sua esposa morreu de câncer em 11 de novembro. As crianças, de seis e nove anos, agora moram com a avó, a mãe de Vinnik, disse Belot.