O governo dos EUA sancionou uma bolsa de Cripto pela primeira vez semana passada, intensificando sua luta contra o ransomware e proclamando que a regulamentação das Cripto não estará livre de ações de execução.

A outra grande história da semana passada veio da China, que mais uma vez anunciou que estava assumindo atividades de Cripto , dessa vez proibindo transações e aumentando a possibilidade de penalidades criminais. Meu colega Muyao Shen explora essa questão e quais podem ser as lições mais amplas para o cenário de regulamentação de Cripto .

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OFAC intensifica regulamentação de Cripto

A narrativa

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro está enfrentando o combate ao ransomware, sancionando uma bolsa de Cripto pela primeira vez.

Por que isso importa

O papel do OFAC na luta contra o ransomware é interessante. É um executor de sanções, não um cão de guarda cibernético. Emborafaz sentido que a agência tem um papel na tentativa de mitigar a crise do ransomware, o fato de estar envolvida na maior ação pública contra ransomware até o momento pode, na verdade, reforçar uma das ideias CORE do setor de Cripto : que os intermediários são pontos de falha.

Quebrando tudo

Na semana passada, o OFAC colocou uma exchange de Cripto na lista negra pela primeira vez sob alegações de que ela facilitava transações de Bitcoin para atores de ransomware. A Suex, uma exchange que alega operar na República Tcheca, mas com escritórios em algumas cidades russas, se tornou a mais recente entidade de Cripto a se juntar à lista de Specially Designated Nationals (SDN) na terça-feira.

É a primeira ação formal que o governo dos EUA toma na luta contra o ransomware sob a atual administração, embora o Tesouro tenha sancionado pessoas por facilitar transações de Criptomoeda em nome de invasores de ransomware no passado.

É também a primeira vez que uma exchange de Cripto entra na mira do OFAC.

Autoridades do Tesouro não responderam a uma série de perguntas sobre a ação ou a troca.

“O Tesouro está anunciando que agora também tomaremos medidas para obstruir e deter esses criminosos indo atrás de seus facilitadores financeiros”, disse o Secretário Adjunto do Tesouro, Wally Adeyemo, em uma chamada para a imprensa prevendo a ação. “A ação de hoje é um sinal de nossa intenção de expor e interromper a infraestrutura ilícita usada nesses ataques.”

Suex era uma bolsa aninhada, disse Adeyemo, que publica blogs deLaboratórios TRM e Chainalysis descrita como uma bolsa que T opera seu próprio serviço de custódia, mas usa uma bolsa maior para explorar sua liquidez e capacidade de formação de mercado.

Neste caso, a Binance parece ser uma dessas maiores bolsas. CEO Changpeng Zhao disse As contas da Suex foram “retiradas da plataforma” com base na análise dos 25 endereços de Cripto incluídos na ação da semana passada.

Há uma série de detalhes sobre essa ação que realmente se destacaram para mim. Primeiro, enquanto as postagens do blog TRM e Chainalysis identificaram um punhado de funcionários da Suex e descreveram suas operações, o OFAC não adicionou nenhum desses indivíduos à sua lista SDN.

Em contraste, quando o OFAC sancionou alegadosHackers norte-coreanos, alegadoTraficantes de drogas chinesesou alegadoTransmissores de Cripto iranianos, o agente da lei nomeou os indivíduos específicos envolvidos nas atividades ilícitas.

Isso T impediu o fundador da Suex, Egor Petukhovsky de dizerele enfrentará o governo dos EUA no tribunal. Ele escreveu no Facebook que nenhuma de suas entidades comerciais se envolveu em atividades ilegais.

Ainda assim, independentemente de Petukhovsky ou o resto da equipe da Suex saberem quais transações estavam facilitando, o fato de que cerca de 40% das transações da Suex foram para endereços conhecidos vinculados a atores maliciosos pode ser suficiente para o governo dos EUA.

Também é interessante para mim que o OFAC tenha dado o que parece ser um dos primeiros golpes ofensivos contra os atacantes de ransomware. Já sabíamos há algum tempo que ações contra exchanges de Cripto estavam na mesa — as autoridades vêm alertando sobre isso há meses — mas T consegui encontrar uma ação comparável do Departamento de Segurança Interna, por exemplo.

Precedente passado?

O mais próximo que consegui encontrar foram rumores de que o governo dos EUA pode ter se envolvido no grupo de ransomware REvilficando offline, mas nada definitivo.

Embora eu tenha certeza de que há atividades que T são divulgadas, a lição parece ser que os intermediários financeiros podem estar entre os alvos mais fáceis para os reguladores que tentam reprimir comportamentos ilícitos.

Isso é óbvio para aqueles que passaram algum tempo na indústria de Cripto , mas vale a pena reexaminar isso pela perspectiva da ação do OFAC e dos ataques de ransomware de forma mais ampla.

O OFAC T sancionou os destinatários finais dessas transações (ainda), assim como T parece ter sancionado os destinatários finais em sua primeira ação de Cripto em 2018. Os nomes na lista SDN pertencem aos encarregados de facilitar transferências de Cripto para invasores de ransomware.

É claro que o OFAC sancionou os indivíduos que receberam (ou pegaram) Cripto em algumas de suas outras ações, incluindo os traficantes de drogas e hackers mencionados anteriormente.

O apelo de Griffith

Outra grande manchete chegou aos jornais ontem depois que Virgil Griffith, o antigo desenvolvedor da Ethereum Foundation, foi preso em 2019 por uma acusação de conspiração para violar a Lei de Poderes de Emergência Econômica Internacional (IEEPA), declarou-se culpadoem um acordo que pode levá-lo a pegar de cinco a sete anos de prisão, em vez da pena máxima de 20 anos mencionada pelos promotores em comunicados à imprensa.

Mais uma vez, esta foi uma história do OFAC: Griffith supostamente explicou como usar criptomoedas parauma audiência norte-coreanae pode até ter tentado transferir dinheiro entre a Coreia do Norte e outra nação (que é membro daO grupo ACJR Telegram diz havia rumores de que era um gwei, ou seja, uma pequena fração de um ETH).

Olhando para o futuro, Adeyemo mencionou os Cripto mixers três vezes na chamada para a imprensa na semana passada. Nenhum detalhe específico foi fornecido na época, mas há em andamento casos contra provedores de serviços de mistura de Bitcoin , o que pode servir como precedente.

Não é apenas mais uma proibição de Cripto na China

Artigo convidado do repórter de Mercados da CoinDesk Muyao Shen.

Rumores circularam por semanas antes que a mais recente proibição de negociação de Cripto na China finalmente chegasse na sexta-feira passada.

Para um investidor de Cripto na China que vê o copo meio cheio, a boa notícia é que a mensagem, assinada por 10 agências, não indica que a posse de Cripto é ilegal.

Mas essa também pode ser a única lição positiva da proibição.

O aviso de 24 de setembro foi mais do que apenas mais um pedaço de “FUD da China” porque abordou muitas atividades relacionadas a criptomoedas que antes estavam na zona cinzenta da regulamentação.

Esforços multiagências

A determinação da China em proibir a atividade de negociação de Cripto é incomparável desta vez: o aviso foi assinado por 10 agências, incluindo os três principais órgãos do sistema judiciário da China: o Supremo Tribunal Popular (SPC), a Suprema Procuradoria Popular (SPP) e o Departamento de Segurança Pública (PSB).

A atividade de negociação de Cripto envolve “riscos legais” e “qualquer pessoa jurídica, organização não constituída ou pessoa física” que invista em moeda virtual e derivativos relacionados viola “a ordem pública e os bons costumes”, de acordo com o aviso.

Não apenas Bitcoin

Pela primeira vez, a proibição deixou claro que a China proíbe transações de uma Cripto para outra. Anteriormente, a China somente banido bancos e outras instituições financeiras de oferecer serviços relacionados a transações Cripto de fiat para Cripto. A proibição também nomeou primeiramente criptomoedas fora do Bitcoin.

“Bitcoin, ether, Tether e outras moedas virtuais têm as principais características de serem emitidas por autoridades não monetárias, usando Tecnologia de criptografia, contas distribuídas ou outras tecnologias semelhantes, e existem em formas digitais”, disse o aviso. “Elas não são legais, e não devem e não podem circular como moeda no mercado.”

Ether é a segunda maior Criptomoeda por capitalização de mercado, logo atrás do Bitcoin. Tether, a stablecoin atrelada ao dólar, é uma das stablecoins mais populares entre os traders chineses, que rotineiramente usam a stablecoin como uma rampa de acesso aos Mercados de Cripto porque a negociação fiduciária para criptomoedas já foi proibida.

Vale ressaltar que após meses de rumores, a Tether Ltd., empresa por trás da stablecoin Tether , negadodetém qualquer papel comercial ou outra dívida ou títulos emitidos pelo gigante imobiliário chinês Evergrande Group, que éenfrentando uma crise de liquidez cada vez mais profunda.

Com a última proibição, também hánova especulação que, à medida que o país do Leste Asiático injeta capital no mercado para salvar a problemática construtora, também elevou as proibições à negociação de Cripto para restringir potenciais fugas de capital via Cripto.

Bolsas offshore e outras plataformas de Cripto

O aviso também alertou que aqueles que vivem na China, mas trabalham para exchanges de Cripto offshore que facilitam negociações relacionadas a criptomoedas, estão sujeitos a processos legais, um esclarecimento em uma das partes mais significativas da área cinzenta das Cripto na China.

Desde Proibição de 2017 em ofertas iniciais de moedas (ICOs), muitas bolsas de Cripto chinesas, incluindo Binance, Huobi e OKEx, se mudaram ou alegaram ter se mudado do país em meio a repressões, mas muitas permaneceram populares entre os usuários chineses, que dependem de redes privadas virtuais (VPNs) para participar de atividades relacionadas a criptomoedas.

Dentro da última repressão, muitas empresas de Cripto já começaram a tomar medidas: a Huobi, por exemplo, suspendeu os registros de novos clientes na China e aposentará todos os seus usuários da China continental até 31 de dezembro de 2021.

“Acreditamos que este último anúncio emitido em conjunto pelo Banco Popular da China e outras autoridades regulatórias chinesas deve ser observado e seus requisitos também devem ser rigorosamente implementados”, disse Du Jun, cofundador do Huobi Group, em uma resposta por e-mail ao CoinDesk.

“Por razões históricas, temos uma certa proporção de nossa base de usuários na China continental”, acrescentou, reconhecendo que a decisão da Huobi de aposentar todos os usuários da China “terá um certo impacto na receita da empresa no curto prazo”.

No entanto, tanto a Binance quanto a OKEx enviaram respostas semelhantes, negando suas operações comerciais na China, de acordo com a mídia Cripto chinesa. Notícias diárias sobre blockchaine o influenciador Colin Wuno Twitter.

A regra de Biden

Troca da guarda

Presidente dos EUA JOE Biden foi nomeadoProfessor de Direito da Universidade Cornell, Saule Omarova, seráo próximo Controlador da Moeda. E, como observeisemana passada, mais uma vez temos uma indicada que está familiarizada com Cripto, a ponto de ela estar trabalhos escritossobre o assunto.

Em outro lugar:

• Desenvolvedor Ethereum Virgil Griffith se declara culpado de acusação de conspiração em caso de sanções à Coreia do Norte: Virgil Griffith, que foi preso em 2019 por uma acusação de conspiração para violar o International Economic Emergency Powers Act, declarou-se culpado na segunda-feira. Cheyenne Ligon, da CoinDesk, relata que ele pode pegar entre 63 e 78 meses de prisão sob um acordo com promotores.
• SEC sugere investigação da Tether em negação de Request de registros: Isso pode não ser nada, mas em algum momento entre fevereiro e setembro de 2021, a Securities and Exchange Commission começou a investigar a Tether. Vale a pena notar: o presidente Gary Gensler disse primeiro em julhoque algumas stablecoins podem ser títulos na visão da SEC.
• Slides vazados mostram como Chainalysis sinaliza suspeitos de Cripto para policiais: A empresa de análise forense de Cripto Chainalysis criou um explorador de blocos para atuar essencialmente como um honeypot – ele coleta os endereços IP dos usuários do explorador – de acordo com um conjunto de slides vazados online.
• Revolut lançará token Cripto : fontes: O especialista em notícias do CoinDesk, Ian Allison, relata que a startup de fintech Revolut está pensando em lançar seu próprio token nativo.

Além do CoinDesk:

• (Imprensa associada) Nacionalistas de extrema direita estão usando Cripto para arrecadar fundos e desviar esses fundos de governos e julgamentos legais, relata a AP. Imagino que essa investigação tenha suas origens em uso de cripto durante a tentativa de insurreição de janeiro no Capitólio dos EUA – a Cripto por extremistas era uma principal ponto de discussão, e provavelmente um ponto de partida sólido para investigações futuras. Vale a pena dar uma olhada neste relatório.
• (O Washington Post) O presidente da SEC, Gary Gensler, falou com o Washington Post na semana passada sobre questões de Criptomoeda , e o Post foi gentil o suficiente para publicar a transcrição completa. A fala mais interessante, para mim, foi quando Gensler disse: "T acho que as tecnologias durem muito fora de uma estrutura de Política pública e social" no contexto do Bitcoin e da fintech.
• (Administradores de Valores Mobiliários Canadenses) Um aviso conjunto dos Administradores de Valores Mobiliários Canadenses e da Organização Reguladora da Indústria de Investimentos do Canadá detalha como esses reguladores veem as atividades de marketing por bolsas de Cripto . Os reguladores canadenses aprenderam muito desde a QuadrigaCX, e a ação preventiva parece ser o novo modus operandi.

Se você tiver alguma ideia ou pergunta sobre o que devo discutir na próxima semana ou qualquer outro feedback que gostaria de compartilhar, sinta-se à vontade para me enviar um e-mail paraCoinDeskou me encontre no Twitter@nikhileshde.

Você também pode participar da conversa em grupo emTelegrama.

Vejo vocês na semana que vem!