Правительство США впервые санкционировало Криптo биржу на прошлой неделе, ужесточая борьбу с программами-вымогателями и заявляя, что регулирование Криптo не обойдется без принудительных мер.

Другая важная сюжетная линия прошлой недели пришла из Китая, который снова объявил, что берет на себя Криптo , на этот раз запрещая транзакции и увеличивая вероятность уголовных наказаний. Мой коллега Муяо Шен исследует эту проблему и то, какими могут быть более общие уроки для ландшафта регулирования Криптo .

Вы читаете State of Криптo, информационный бюллетень CoinDesk , посвященный взаимодействию Криптовалюта и правительства. кликните сюдачтобы подписаться на будущие выпуски.

OFAC усиливает регулирование Криптo

Повествование

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США начинает борьбу с программами-вымогателями, впервые наложив санкции на Криптo биржу.

Почему это важно

Роль OFAC в борьбе с программами-вымогателями интересна. Это исполнитель санкций, а не кибер-сторожевой пес. Хотя онимеет смысл Хотя агентство и играет определенную роль в попытках смягчить кризис, вызванный программами-вымогателями, тот факт, что оно участвует в самом крупном на сегодняшний день публичном мероприятии по борьбе с программами-вымогателями, на самом деле может подтвердить ONE из CORE идей в Криптo : посредники — это уязвимые места.

Разбираем это

На прошлой неделе OFAC впервые внесло в черный список Криптo биржу, обвиняя ее в содействии транзакциям Bitcoin для злоумышленников-вымогателей. Suex, биржа, которая утверждает, что работает из Чешской Республики, но имеет офисы в нескольких городах России, стала последней Криптo организацией, во вторник присоединившейся к списку граждан особых категорий (SDN).

Это первое официальное действие, предпринятое правительством США в борьбе с программами-вымогателями при нынешней администрации, хотя Министерство финансов и раньше налагало санкции на лиц, содействующих проведению Криптовалюта транзакций от имени злоумышленников, занимающихся вредоносным ПО.

Это также первый случай, когда Криптo биржа попала под прицел OFAC.

Представители казначейства не ответили на ряд вопросов об этой акции или обмене.

«Министерство финансов объявляет, что теперь мы также будем принимать меры по пресечению и сдерживанию этих преступников, преследуя их финансовых пособников», — заявил заместитель министра финансов Уолли Адейемо в пресс-конференции, предваряющей действия. «Сегодняшние действия — это сигнал о нашем намерении разоблачить и разрушить незаконную инфраструктуру, используемую в этих атаках».

Suex — это вложенная биржа, сказал Адейемо, на которой размещались сообщения в блогахЛаборатории ТРМ и Chainalysis описывается как биржа, которая T управляет собственной службой хранения, а использует более крупную биржу для использования ее ликвидности и возможностей маркет-мейкера.

В данном случае Binance, по-видимому, является ONE из таких крупных бирж. Генеральный директор Чанпэн Чжао сказал Аккаунты Suex были «деплатформированы» на основе анализа 25 Криптo , включенных в действия прошлой недели.

В этом действии есть ряд деталей, которые действительно привлекли мое внимание. Во-первых, хотя сообщения в блогах TRM и Chainalysis идентифицировали несколько сотрудников Suex и описали их операции, OFAC не добавил ни одного из этих лиц в свой список SDN.

Напротив, когда OFAC санкционировало предполагаемыеСеверокорейские хакеры, предполагаемыйКитайские наркоторговцыили предполагаемыйИранские Криптo, правоохранители назвали конкретных лиц, причастных к незаконной деятельности.

Это T остановило основателя Suex Егора Петуховского. от высказыванияон подаст в суд на правительство США. Он написал в Facebook, что ни одна из его компаний не занималась незаконной деятельностью.

Тем не менее, независимо от того, знали ли Петуховский или остальные члены команды Suex, какие транзакции они проводили, тот факт, что, как сообщается, около 40% транзакций Suex направлялись на известные адреса, связанные со злоумышленниками, может быть достаточным для правительства США.

Мне также интересно, что OFAC нанес, по-видимому, ONE из первых наступательных ударов по хакерам-вымогателям. Мы уже давно знали, что действия против Криптo обсуждаются — чиновники предупреждали об этом уже несколько месяцев — но я T смог найти сопоставимых действий, например, со стороны Министерства внутренней безопасности.

Прецедент в прошлом?

Самое близкое, что мне удалось найти, это слухи о том, что правительство США могло быть причастно к группе вымогателей REvil.переход в автономный режим, но ничего определенного.

Хотя я уверен, что существует деятельность, которая T афишируется, урок, по-видимому, заключается в том, что финансовые посредники могут оказаться одной из самых легких целей для регулирующих органов, пресекающих противоправное поведение.

Это очевидно для тех из вас, кто хоть сколько-нибудь времени работает в Криптo , но стоит пересмотреть этот вопрос через призму действий OFAC и атак с использованием программ-вымогателей в более широком смысле.

OFAC (пока) T наложило санкции на конечных получателей этих транзакций, точно так же, как, по всей видимости, T наложило санкции на конечных получателей в своем первом Криптo действии в 2018 году. Имена в списке SDN принадлежат тем, кто обвиняется в содействии переводам Криптo для злоумышленников, использующих программы-вымогатели.

Конечно, OFAC наложило санкции на лиц, которые получили (или забрали) Криптo в ходе некоторых других своих действий, включая вышеупомянутых наркоторговцев и хакеров.

Просьба Гриффита

Еще один громкий заголовок появился вчера после того, как Вирджил Гриффит, бывший разработчик Ethereum Foundation, был арестован в 2019 году по обвинению в ONE с целью нарушения Закона о чрезвычайных полномочиях в международной экономике (IEEPA). признал себя виновнымв соглашении, которое может грозить ему от пяти до семи лет тюрьмы, а не максимальный срок в 20 лет, о котором прокуроры упоминали в пресс-релизах.

И снова это была история OFAC: Гриффит якобы объяснил, как использовать криптовалюты длясеверокорейская аудиторияи, возможно, даже пытался перевести деньги между Северной Кореей и другой страной (которая является членомГруппа ACJR Telegram сообщает по слухам, составлял ONE gwei, т.е. крошечную часть ONE ETH).

Забегая вперед, Адейемо упомянул Криптo трижды в пресс-конференции на прошлой неделе. Никаких конкретных подробностей на тот момент предоставлено не было, но есть непрерывный случаи против поставщиков услуг по микшированию Bitcoin , что в конечном итоге может послужить прецедентом.

Не просто очередной китайский запрет Криптo

Гостевое эссе репортера CoinDesk Рынки Муяо Шен.

Слухи циркулировали в течение нескольких недель, прежде чем в прошлую пятницу в Китае наконец вступил в силу очередной запрет на торговлю Криптo .

Для китайского Криптo , «стакан которого наполовину полон», хорошей новостью является то, что в сообщении, подписанном 10 агентствами, не указано, что владение Криптo является незаконным.

Но это, возможно, единственный положительный вывод из запрета.

Уведомление от 24 сентября было не просто очередным примером «китайского FUD», поскольку оно касалось многих видов деятельности, связанных с криптовалютами, которые ранее находились в серой зоне регулирования.

Межведомственные усилия

Решимость Китая запретить торговлю Криптo на этот раз не имеет себе равных: уведомление подписали 10 ведомств, включая три основных органа судебной системы Китая: Верховный народный суд (ВНС), Верховную народную прокуратуру (ВНП) и Бюро общественной безопасности (БОБ).

Согласно уведомлению, деятельность по торговле Криптo сопряжена с «правовыми рисками», и «любое юридическое лицо, некорпоративная организация или физическое лицо», инвестирующее в виртуальную валюту и связанные с ней производные инструменты, нарушает «общественный порядок и добрые обычаи».

Не только Bitcoin

Впервые запрет ясно дал понять, что Китай запрещает транзакции из ONE Криптo в другую. Ранее Китай только запрещен Банкам и другим финансовым учреждениям предлагать услуги, связанные с Криптo транзакциями фиата в Криптo. Запрет также впервые назвал криптовалюты за пределами Bitcoin.

«Bitcoin, эфир, Tether и другие виртуальные валюты обладают основными характеристиками, заключающимися в том, что они выпускаются неденежными органами, используют Технологии шифрования, распределенные счета или другие подобные технологии и существуют в цифровой форме», — говорится в уведомлении. «Они не являются законными и не должны и не могут обращаться в качестве валюты на рынке».

Ether — вторая по величине Криптовалюта по рыночной капитализации, сразу после Bitcoin. Tether, стейблкоин, привязанный к доллару, является ONE из самых популярных стейблкоинов среди китайских трейдеров, которые регулярно используют стейблкоин в качестве входа на Криптo Рынки, поскольку торговля фиатом и криптовалютой уже была запрещена.

Стоит отметить, что после нескольких месяцев слухов компания Tether Ltd., стоящая за стейблкоином Tether , отклоненон владеет любыми коммерческими бумагами или другими долговыми обязательствами или ценными бумагами, выпущенными китайским гигантом недвижимости Evergrande Group, которыйстолкнулись с углубляющимся кризисом ликвидности.

С последним запретом такженовые предположения что пока эта восточноазиатская страна вливает капитал на рынок, чтобы спасти проблемного застройщика, она также ужесточает запреты на торговлю Криптo , чтобы ограничить потенциальный отток капитала через Криптo.

Офшорные биржи и другие Криптo

В уведомлении также содержится предупреждение о том, что те, кто проживает в Китае, но работает на офшорных Криптo биржах, содействующих торговле криптовалютами, подлежат судебному преследованию, что является разъяснением в ONE из самых важных частей серой зоны Криптo в Китае.

С Запрет 2017 года Что касается первичного размещения монет (ICO), многие китайские Криптo биржи, включая Binance, Huobi и OKEx, покинули страну или заявили о своем уходе из-за репрессий, однако многие из них по-прежнему популярны среди китайских пользователей, которые используют виртуальные частные сети (VPN) для участия в мероприятиях, связанных с криптовалютами.

В рамках последних репрессий многие Криптo уже начали принимать меры: например, Huobi приостановила регистрацию новых клиентов в Китае и к 31 декабря 2021 года прекратит обслуживание всех своих пользователей из материкового Китая.

«Мы считаем, что это последнее заявление, совместно выпущенное Народным банком Китая и другими китайскими регулирующими органами, должно быть соблюдено, а их требования также должны строго выполняться», — сказал Ду Цзюнь, соучредитель Huobi Group, в ответе по электронной почте CoinDesk.

«В силу исторических причин определенная часть нашей пользовательской базы находится в материковом Китае», — добавил он, признав, что решение Huobi прекратить обслуживание всех пользователей из Китая «окажет определенное влияние на доходы компании в краткосрочной перспективе».

Однако, по данным китайских Криптo СМИ, и Binance, и OKEx отправили схожие ответы, в которых отрицали свою деятельность в Китае. Ежедневные новости блокчейнаи влиятельный человек Колин Вув Твиттере.

Правило Байдена

Смена караула

Президент США JOE Байден номинировалПрофессор права Корнелльского университета Сауле Омарова будетследующий Контролер денежного обращения. И, как я заметил,на прошлой неделе, у нас снова есть кандидат, который знаком с Криптo, до такой степени, что она письменные работыпо теме.

В другом месте:

• Разработчик Ethereum Вирджил Гриффит признал себя виновным в сговоре по делу о санкциях против Северной Кореи: Вирджил Гриффит, арестованный в 2019 году по ONE обвинению в сговоре с целью нарушения Закона о чрезвычайных полномочиях в международной экономике, признал себя виновным в понедельник. Шайенн Лигон из CoinDesk сообщает, что ему может грозить от 63 до 78 месяцев тюрьмы по соглашению с прокурорами.
• SEC намекает на расследование Tether в отклонении Request на регистрацию: Это могло бы быть ничем, но где-то между февралем и сентябрем 2021 года Комиссия по ценным бумагам и биржам начала расследование в отношении Tether. Стоит отметить: председатель Гэри Генслер впервые сказал в июлечто некоторые стейблкоины могут являться ценными бумагами по мнению SEC.
• Утечка слайдов показывает, как Chainalysis выявляет подозреваемых в Криптo для полиции: Криптo компания Chainalysis создала обозреватель блоков, который по сути выполняет функцию приманки — он собирает IP-адреса пользователей обозревателя, — согласно серии слайдов, попавших в сеть.
• Revolut запускает Криптo токен: источники: Эксперт CoinDesk Ян Эллисон сообщает, что финтех-стартап Revolut рассматривает возможность запуска собственного токена.

Помимо CoinDesk:

• (Ассошиэйтед Пресс) Крайне правые националисты используют Криптo для сбора средств и прячут эти средства от правительств и судебных решений, сообщает AP. Я предполагаю, что это расследование берет свое начало в использование криптовалюты во время попытки январского мятежа в Капитолии США – Криптo экстремистов была основная тема для разговора, и, вероятно, прочная отправная точка для дальнейших расследований. Этот отчет стоит того, чтобы его рассмотреть.
• (Вашингтон Пост) На прошлой неделе председатель SEC Гэри Дженслер выступил перед Washington Post с речью о проблемах Криптовалюта , и Post любезно опубликовал полную стенограмму. Для меня самой интересной фразой было то, что Дженслер сказал: «Я T думаю, что технологии долго существуют вне рамок социальной и государственной Политика » в контексте Bitcoin и финтеха.
• (Канадские администраторы ценных бумаг) Совместное уведомление Канадских администраторов ценных бумаг и Организации по регулированию инвестиционной отрасли Канады подробно описывает, как эти регуляторы рассматривают маркетинговую деятельность Криптo бирж. Канадские регуляторы многому научились со времен QuadrigaCX, и упреждающие действия, похоже, стали новым modus operandi.

Если у вас есть мысли или вопросы о том, что мне следует обсудить на следующей неделе, или любые другие отзывы, которыми вы хотели бы поделиться, не стесняйтесь писать мне по адресуCoinDeskили найдите меня в Twitter@nikhileshde.

Вы также можете присоединиться к групповому обсуждению наТелеграмма.

Увидимся на следующей неделе!