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Sanctions
Rússia recorre à Cripto para contornar sanções ocidentais no comércio de petróleo: Reuters
Embora as moedas fiduciárias continuem sendo o método principal, as Cripto são vistas como uma ferramenta conveniente e flexível para transações.
A bolsa de Cripto russa sancionada Garantex foi apreendida, operadores acusados de lavagem de dinheiro
A Garantex foi sancionada em 2022 por facilitar a lavagem de dinheiro para agentes de ransomware e Mercados da darknet.
Tether congela US$ 28 milhões em USDT na bolsa de Cripto russa Garantex
"A Tether entrou na guerra contra o mercado de Cripto russo e bloqueou nossas carteiras no valor de mais de 2,5 bilhões de rublos", disse a Garantex.
Países Sancionados pelos EUA, como o Irã, estão se inclinando fortemente para a Cripto: Chainalysis
Um novo relatório da empresa de análise diz que jurisdições e grupos sancionados foram responsáveis por 39% das transações ilícitas de Cripto no ano passado.
Pagamentos de ransomware caíram 35% em 2024, pois mais vítimas se recusam a pagar: Chainalysis
De acordo com a empresa de análise de blockchain, menos da metade dos ataques de ransomware registrados resultaram em pagamentos às vítimas.
Sanções do Tornado Cash são anuladas pelo Tribunal de Apelações dos EUA; TORN sobe mais de 500%
A decisão responde ao controverso debate sobre se o serviço de mistura de criptomoedas, que torna as transações anônimas, pode ser banido por criminosos.
Esforço global interrompe rede vinculada à Rússia que usa Cripto para fugir de sanções, EUA acusam dois russos
O presidente dos EUA, JOE Biden, disse que "para combater a evasão de sanções e a lavagem de dinheiro da Rússia, o Departamento de Justiça, o Departamento do Tesouro e o Serviço Secret dos EUA tomaram medidas hoje para interromper uma rede global de Criptomoeda , em coordenação com parceiros internacionais".
Tesouro dos EUA sanciona magnata cambojano com ligações a golpes de abate de porcos
Um dos hotéis do senador Ly Yong Phat, o O-Smach Resort, é um famoso foco de tráfico de Human .
Rússia está prestes a tentar usar Cripto para contornar sanções
Especialistas duvidam que funcione, dada a rastreabilidade dos blockchains e o risco de sanções ainda mais duras para a Rússia.
A sanção do Tornado Cash funcionou?
Um novo relatório do Fed de Nova York sugere que sim – com algumas ressalvas importantes.
