Banco Central Holandês para Empresas de Cripto : Registrem-se em 2 Semanas ou Fechem

As empresas holandesas de Cripto devem se registrar no banco central dos Países Baixos até 18 de maio ou cessar as operações imediatamente, informou a autoridade monetária na segunda-feira.

O De Nederlandsche Bank (DNB) está se movimentando para aplicar rapidamente as leis holandesas aprimoradas contra lavagem de dinheiro (AML), que foram aprovadas pelo Parlamento holandês no mês passado para cumprir com as diretrizes e padrões AML da União Europeia definidos pela Força-Tarefa de Ação Financeira.

A rápida flexibilização regulatória do DNB – a Câmara Alta Holandesa aprovou suas leis “alteradas” da Quarta Diretiva Antilavagem de Dinheiro (AMLD4) em 21 de abril – ameaça empresas que convertem Cripto e fiat ou oferecem serviços de custódia de Cripto com ordens imediatas de cessar e desistir se não se registrarem até o prazo. Empresas de cripto para cripto não precisapara registrar.

O prazo final chega enquanto as empresas de Cripto holandesas fazem duras críticas a uma lei que consideram onerosa para a indústria em geral. Em suas longas deliberações sobre a implementação do AMLD5 da UE, as empresas dizem que o DNB e o Ministério das Finanças pressionam as pequenas empresas, até mesmo forçando algumas a fecharem suas portas.

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Não ficou imediatamente claro por que o DNB e o Parlamento <a href="https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2020/04/21/memorie-van-toelichting-herstelwet-financile-markten-2020/memorie-van-toelichting-herstelwet-financile-markten-2020.pdf">https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2020/04/21/memorie-van-toelichting-herstelwet-financile-markten-2020/memorie-van-toelichting-herstelwet-financile-markten-2020.pdf</a> citaram a "quarta diretiva antilavagem de dinheiro" alterada da UE em suas respectivas declarações e leis em vez da diretiva mais recente, AMLD5. Um representante do DNB não respondeu imediatamente a um Request de comentário.

As empresas que não se registarem “devem, portanto, cessar as suas atividades existentes” a 18 de maio e enfrentar multas e “ações de execução”, escreveu o DNB no seuComunicado de imprensa. O comunicado observou que um rascunho de solicitação era suficiente para atender às necessidades de registro para meados de maio.

O apelo à ação parece formalizar umaaviso de registro semelhanteenviado em setembro de 2019, meses após a UE lançar sua quinta Diretiva Anti-Lavagem de Dinheiro da UE, mas antes que o Parlamento Holandês concordasse com sua versão. A AMLD5 deu aos estados-membros da UE até 10 de janeiro para implementar a diretiva.

Mas o Parlamento holandês não reforçou suas leis AML até 21 de abril. Essa evasão, mais o pedido anterior do banco central para registros, pode ter levado o DNB a definir seu aviso incomumente apertado de duas semanas agora.