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AMLD5
El registro de nuevas empresas de Cripto en Bélgica comienza el domingo
Los proveedores de cambio existentes tienen hasta el 1 de junio para notificar según la ley contra el lavado de dinero.
Las empresas de Cripto españolas se enfrentarán a nuevos requisitos de registro según el proyecto de ley impulsado por la UE
España finalmente está modificando su legislación contra el blanqueo de capitales seis meses después de la fecha límite de cumplimiento impuesta por la UE. El plazo de consulta pública sobre dicha modificación finaliza hoy.
El Banco Central de los Países Bajos a las empresas de Cripto : regístrense en dos semanas o cerrarán
Las empresas de Cripto holandesas deben registrarse en el banco central de los Países Bajos antes del 18 de mayo o cesar sus operaciones de inmediato, ya que el país aplica nuevas regulaciones contra el lavado de dinero exigidas por la Unión Europea.
La interpretación de la AMLD5 de los Países Bajos parece estar afectando a las empresas de Cripto
El cierre anunciado de la startup unipersonal de Bitcoin , Bittr, puede ser el primero de muchos en los Países Bajos a medida que entran en vigor las nuevas y polémicas regulaciones AMLD5.
La BaFin de Alemania aclara el proceso de concesión de licencias para custodios de Cripto extranjeros.
En sus últimas directrices, publicadas en enero, el regulador afirmó que las empresas que ya custodian activos digitales para alemanes no serían penalizadas por no tener licencia. En cambio, se les otorgaría la misma protección que ya tienen las empresas de custodia de Cripto con sede en Alemania bajo la nueva ley.
Gemini contrata a un exdirector de cumplimiento de Circle para supervisar el mercado europeo
Blair Halliday se convierte en director de cumplimiento para el Reino Unido y Europa en Gemini mientras entra en vigor la Quinta Directiva Antilavado de Dinero (AMLD5) de la UE.
Las empresas europeas de Cripto se preparan para mayores costos con la entrada en vigor de la AMLD5
Se avecina un nuevo y estricto régimen regulatorio para las empresas europeas que gestionan Criptomonedas. Esto es lo que la AMLD5 implicará para la industria.
La bolsa holandesa de derivados Deribit se mudará a Panamá, un país favorable a las criptomonedas.
Deribit operará desde Panamá a partir del 10 de febrero, citando la presunta adopción por parte de los Países Bajos de regulaciones “muy estrictas” contra el lavado de dinero (ALD).
