El Banco Central de los Países Bajos a las empresas de Cripto : regístrense en dos semanas o cerrarán

Las empresas de Cripto holandesas deben registrarse en el banco central de los Países Bajos antes del 18 de mayo o cesar sus operaciones inmediatamente, dijo la autoridad monetaria el lunes.

De Nederlandsche Bank (DNB) está tomando medidas para aplicar rápidamente las leyes antilavado de dinero (ALD) mejoradas de los Países Bajos, que fueron aprobadas por el Parlamento holandés el mes pasado para cumplir con las directivas y estándares AML de la Unión Europea establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional.

La rápida maniobra regulatoria del DNB (la Cámara Alta holandesa aprobó sus leyes de la Cuarta Directiva Antilavado de Dinero (AMLD4) “enmendada” el 21 de abril) amenaza a las empresas que convierten Cripto y fiat u ofrecen servicios de custodia de Cripto con órdenes inmediatas de cese y desistimiento si no se registran antes de la fecha límite. Empresas de cripto a cripto No es necesarioPara registrarse.

La fecha límite llega en un momento en que las empresas de Cripto holandesas lanzan duras críticas a una ley que consideran onerosa para la industria en general. En sus largas deliberaciones sobre la implementación de la AMLD5 de la UE, las empresas dicen que el DNB y el Ministerio de Finanzas presionan a las pequeñas empresas, incluso obligando a algunas a cerrar sus puertas.

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No quedó claro de inmediato por qué el DNB y el Parlamento <a href="https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2020/04/21/memorie-van-toelichting-herstelwet-financile-markten-2020/memorie-van-toelichting-herstelwet-financile-markten-2020.pdf">https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2020/04/21/memorie-van-toelichting-herstelwet-financile-markten-2020/memorie-van-toelichting-herstelwet-financile-markten-2020.pdf</a> citaron la “cuarta directiva contra el blanqueo de dinero” modificada de la UE en sus respectivas declaraciones y leyes en lugar de la directiva más reciente, AMLD5. Un representante del DNB no respondió de inmediato a una Request de comentarios.

Las empresas que no se registren “deberán cesar sus actividades existentes” el 18 de mayo y enfrentarán multas y “acciones coercitivas”, escribió el DNB en supresione soltarEl comunicado señaló que un borrador de solicitud era suficiente para satisfacer las necesidades de registro para la fecha de mediados de mayo.

El llamado a la acción parece formalizar unaAviso de registro similarLa AMLD5 se envió en septiembre de 2019, meses después de que la UE publicara su quinta Directiva contra el blanqueo de dinero, pero antes de que el Parlamento holandés aprobara su versión. La AMLD5 dio a los Estados miembros de la UE hasta el 10 de enero para implementar la directiva.

Pero el Parlamento holandés no endureció sus leyes contra el lavado de dinero hasta el 21 de abril. Esa falta de cumplimiento, más el llamado previo del banco central para que se registren los casos, puede haber llevado al DNB a fijar ahora su inusualmente estricto aviso de dos semanas.