Центральный банк Нидерландов Криптo : зарегистрируйтесь в течение 2 недель или закройте их

Голландские Криптo компании должны зарегистрироваться в Центральном банке Нидерландов до 18 мая или немедленно прекратить свою деятельность, заявило денежно-кредитное управление в понедельник.

De Nederlandsche Bank (DNB) принимает меры по скорейшему внедрению усовершенствованных голландских законов о борьбе с отмыванием денег (AML), принятых парламентом Нидерландов в прошлом месяце в соответствии с директивами Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и стандартами, установленными Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

Спешные меры регулирования DNB — верхняя палата парламента Нидерландов приняла 21 апреля «измененные» законы Четвертой директивы по борьбе с отмыванием денег (AMLD4) — угрожают фирмам, которые конвертируют Криптo в фиат или предлагают услуги по хранению Криптo , немедленными приказами о прекращении противоправных действий, если они не зарегистрируются к установленному сроку. Компании, занимающиеся переводом криптовалюты в криптовалюту не нужнозарегистрироваться.

Крайний срок наступил, когда голландские Криптo выступили с резкой критикой закона, который они назвали обременительным для отрасли в целом. В своих длительных обсуждениях внедрения AMLD5 ЕС фирмы говорят, что DNB и Министерство Финансы оказывают давление на мелкие компании, даже заставляя некоторые из них закрыться.

Читать дальше: Интерпретация AMLD5 в Нидерландах, похоже, убивает Криптo

Не сразу стало ясно, почему DNB и парламент <a href="https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2020/04/21/memorie-van-toelichting-herstelwet-financile-markten-2020/memorie-van-toelichting-herstelwet-financile-markten-2020.pdf">https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2020/04/21/memorie-van-toelichting-herstelwet-financile-markten-2020/memorie-van-toelichting-herstelwet-financile-markten-2020.pdf</a> в своих заявлениях и законах ссылались на измененную «четвертую директиву ЕС по борьбе с отмыванием денег» вместо более поздней директивы AMLD5. Представитель DNB не сразу ответил на Request о комментарии.

Фирмы, которые не зарегистрировались, «должны прекратить свою текущую деятельность» 18 мая и столкнуться со штрафами и «принудительными мерами», — написал DNB в своем заявлении.пресс-релизВ пресс-релизе отмечается, что проекта заявки достаточно для удовлетворения потребностей в регистрации на середину мая.

Призыв к действию, по-видимому, формализуетаналогичное уведомление о регистрацииотправлено в сентябре 2019 года, через несколько месяцев после того, как ЕС выпустил свою пятую Директиву ЕС по борьбе с отмыванием денег, но до того, как парламент Нидерландов согласовал ее версию. AMLD5 дал государствам-членам ЕС срок до 10 января для внедрения директивы.

Но парламент Нидерландов не ужесточал свои законы о борьбе с отмыванием денег до 21 апреля. Этот прогул, а также предыдущий призыв центрального банка к регистрации, могли побудить DNB установить необычайно жесткое двухнедельное уведомление сейчас.