La Banca centrale olandese alle aziende Cripto : registratevi entro 2 settimane o chiudete

Le società olandesi Cripto dovranno registrarsi presso la banca centrale dei Paesi Bassi entro il 18 maggio o cessare immediatamente le operazioni, ha affermato lunedì l'autorità monetaria.

La De Nederlandsche Bank (DNB) si sta muovendo per far rispettare rapidamente le leggi olandesi antiriciclaggio (AML) rafforzate, approvate dal Parlamento olandese il mese scorso per conformarsi alle direttive AML dell'Unione Europea e agli standard stabiliti dalla Financial Action Task Force.

La rapida flessibilità normativa di DNB (la Camera alta olandese ha approvato le sue leggi "modificate" sulla quarta direttiva antiriciclaggio (AMLD4) il 21 aprile) minaccia le aziende che convertono Cripto e fiat o offrono servizi di custodia Cripto con ordini di cessazione e astensione immediati se non si registrano entro la scadenza. Aziende crypto-to-crypto non ho bisognoper registrarsi.

La scadenza arriva mentre le aziende olandesi Cripto criticano duramente una legge che definiscono gravosa per l'industria in generale. Nelle loro lunghe deliberazioni sull'implementazione dell'AMLD5 dell'UE, le aziende affermano che la DNB e il Ministero delle Finanza hanno messo sotto pressione le piccole aziende, costringendone alcune persino a chiudere i battenti.

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Non è stato immediatamente chiaro perché DNB e il Parlamento <a href="https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2020/04/21/memorie-van-toelichting-herstelwet-financile-markten-2020/memorie-van-toelichting-herstelwet-financile-markten-2020.pdf">https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2020/04/21/memorie-van-toelichting-herstelwet-financile-markten-2020/memorie-van-toelichting-herstelwet-financile-markten-2020.pdf</a> abbiano citato la "quarta direttiva antiriciclaggio" modificata dall'UE nelle rispettive dichiarazioni e leggi invece della direttiva più recente, AMLD5. Un rappresentante di DNB non ha risposto immediatamente a una Request di commento.

Le aziende che non si registrano “devono pertanto cessare le attività esistenti” il 18 maggio e affrontare multe e “azioni esecutive”, ha scritto DNB nel suocomunicato stampaNel comunicato si sottolinea che una bozza di domanda era sufficiente a soddisfare le esigenze di registrazione per la data di metà maggio.

La chiamata all'azione sembra formalizzare unavviso di registrazione simileinviata a settembre 2019, mesi dopo che l'UE ha pubblicato la sua quinta direttiva antiriciclaggio dell'UE ma prima che il parlamento olandese ne approvasse la versione. L'AMLD5 ha dato agli stati membri dell'UE tempo fino al 10 gennaio per implementare la direttiva.

Ma il Parlamento olandese non ha rafforzato le sue leggi AML fino al 21 aprile. Tale assenteismo, sommato alla precedente richiesta di registrazioni da parte della banca centrale, potrebbe aver spinto DNB a stabilire ora il suo preavviso insolitamente stretto di due settimane.