EUA atacam o serviço de compra de Cripto Payza com processo de lavagem de dinheiro

ATUALIZAÇÃO (12 de fevereiro de 2021):De Payzafundadores aceitaram acordos de confissão de culpaem 2020, perdendo US$ 4,5 milhões e concordando em cumprir penas de prisão. Firoz Patel recebeu uma sentença de três anos, enquanto Ferhan recebeu uma sentença de 18 meses. O comunicado à imprensa do Departamento de Justiça foimudadoremoverreferências e alegaçõesrelacionado à pornografia infantil.

O processador de pagamento digital Payza foi acusado pelo governo dos EUA de administrar um negócio de serviços financeiros não licenciado.

Um dos fundadores da empresa, Ferhan Patel, foi preso, enquanto seu irmão, o cofundador Firoz Patel, continua foragido. Na terça-feira, o Departamento de Justiça revelou as acusações e acusou os Patels e Pazya de facilitar até US$ 250 milhões em lavagem de dinheiro em nome de esquemas Ponzi e sites de pornografia infantil, entre outros empreendimentos.

O processo judicial lista várias acusações: conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença, conspiração para lavagem de dinheiro e operação de um negócio de transmissão de dinheiro sem licença no Distrito de Columbia.

Embora as declarações do governo e a acusação que as acompanha não façam menção às criptomoedas, a empresa já opera no setor há algum tempo, oferecendo compras e vendas deBitcoin desde 2014. A empresa expandiu-se para outras criptomoedas no ano passado, quando disse emum comunicado de imprensaque ofereceria serviços de câmbio paraXRP e Ethereum, entre outros, e mais recentemente anunciou <a href="https://www.prnewswire.com/news-releases/payza-partners-with-blockcypher-to-launch-dash-cryptocurrency-payments-300615602.html">https://www.prnewswire.com/news-releases/payza-partners-with-blockcypher-to-launch-dash-cryptocurrency-payments-300615602.html</a> que estava integrando o DASH.

De acordo com o processo judicial do governo dos EUA, divulgado na terça-feira, mas datado de 3 de novembro de 2016, os Patels "operavam um negócio de transmissão de dinheiro que funcionava sem as licenças estaduais necessárias e conscientemente transmitiam fundos derivados de atividades ilegais".

"Os réus ... sabiam que muitos dos clientes do co-conspirador Payza transmitiam receitas derivadas de crimes por meio do co-conspirador Payza. A transmissão desses fundos promovia a continuação e a operação desses esquemas criminosos subjacentes,"o arquivamentoestados. Ao todo, a Payza supostamente transmitiu mais de US$ 250 milhões ao longo de seis anos.

Os arquivos também mencionam duas outras empresas, AlertPay e EgoPay, que os Patels teriam possuído e administrado. EgoPaycongelou fundos de clientesno início de 2015, alegando mais tarde que havia sido alvo de um hack. O serviço fechou naquele ano, conforme observado no documento do Departamento de Justiça.

Documentos judiciais indicam que Ferhan Patel foi preso em Michigan e será transportado para Washington, D.C. Uma mensagem enviada a Firoz Patel por meio de seu site pessoal não foi retornada até o momento desta publicação.