Gli Stati Uniti colpiscono il servizio di acquisto Cripto Payza con una causa per riciclaggio di denaro

AGGIORNAMENTO (12 febbraio 2021):Di Payzai fondatori hanno accettato accordi di patteggiamentonel 2020, perdendo 4,5 milioni di dollari e accettando di scontare pene detentive. Firoz Patel ha ricevuto una condanna a tre anni, mentre Ferhan ha ricevuto una condanna a 18 mesi. Il comunicato stampa del Dipartimento di Giustizia è statocambiatorimuovereriferimenti e accusecorrelati alla pornografia infantile.

Il governo degli Stati Uniti ha accusato Payza, società di elaborazione dei pagamenti digitali, di aver gestito un'attività di servizi finanziari senza licenza.

ONE dei fondatori della società, Ferhan Patel, è stato arrestato, mentre suo fratello, il co-fondatore Firoz Patel, è ancora in libertà. Martedì, il Dipartimento di Giustizia ha svelato le accuse e ha accusato i Patel e Pazya di aver facilitato fino a 250 milioni di dollari di riciclaggio di denaro per conto di schemi Ponzi e siti di pornografia infantile, tra le altre imprese.

Gli atti depositati in tribunale elencano diverse accuse: associazione a delinquere per gestire un'attività di trasferimento di denaro senza licenza, associazione a delinquere per riciclaggio di denaro e gestione di un'attività di trasferimento di denaro senza licenza nel Distretto di Columbia.

Sebbene le dichiarazioni del governo e l'atto di accusa che le accompagna non facciano menzione delle criptovalute, l'azienda opera nel settore da un po' di tempo, offrendo acquisti e vendite diBitcoin dal 2014L'azienda si è espansa ad altre criptovalute l'anno scorso, quando ha affermato inun comunicato stampache avrebbe offerto servizi di cambio perXRP E Ethereum, tra gli altri, e più di recente ha annunciato <a href="https://www.prnewswire.com/news-releases/payza-partners-with-blockcypher-to-launch-dash-cryptocurrency-payments-300615602.html">https://www.prnewswire.com/news-releases/payza-collabora-con-blockcypher-per-lanciare-dash-pagamenti-in-criptovaluta-300615602.html</a> che stava integrando DASH.

Secondo la documentazione depositata in tribunale dal governo degli Stati Uniti, pubblicata martedì ma datata 3 novembre 2016, i Patel "gestivano un'attività di trasferimento di denaro senza le necessarie licenze statali e trasmettevano consapevolmente fondi derivanti da attività illegali".

"Gli imputati ... sapevano che molti dei clienti del co-cospiratore Payza trasmettevano proventi derivati da attività criminali tramite il co-cospiratore Payza. La trasmissione di questi fondi ha promosso la continuazione e l'operatività di questi schemi criminali sottostanti",il depositostati. In totale, Payza avrebbe trasmesso più di 250 milioni di dollari nel corso di sei anni.

I documenti menzionano anche altre due aziende, AlertPay ed EgoPay, che si dice siano state possedute e gestite dai Patel. EgoPayfondi dei clienti congelatiall'inizio del 2015, sostenendo in seguito di essere stato oggetto di un hack. Il servizio chiuse quell'anno, come riportato nel documento del Dipartimento di Giustizia.

I documenti del tribunale indicano che Ferhan Patel è stato arrestato nel Michigan e sarà trasportato a Washington, D.C. Un messaggio inviato a Firoz Patel tramite il suo sito web personale non ha ricevuto risposta al momento in cui andiamo in stampa.