США вдарили по службі купівлі Крипто Payza судовим позовом про відмивання грошей

ОНОВЛЕННЯ (12 лютого 2021 р.): Payza's засновники прийняли угоди про визнання вини у 2020 році, втративши 4,5 мільйона доларів і погодившись відбувати тюремне ув’язнення. Фіроз Патель отримав три роки ув'язнення, а Ферхан отримав 18 місяців. Прес-реліз Міністерства юстиції був змінено видалити посилання та твердження пов'язані з дитячою порнографією.

Уряд США звинувачує цифровий платіжний процесор Payza у неліцензованому наданні грошових послуг.

ONE із засновників фірми Ферхан Патель заарештований, а його брат, співзасновник Фіроз Пател, залишається на волі. У вівторок Міністерство юстиції оприлюднило звинувачення та звинуватило Пателів і Пазію у сприянні відмиванню грошей на 250 мільйонів доларів від імені схем Понці та сайтів дитячої порнографії, серед інших підприємств.

У судовій заяві міститься кілька звинувачень: змова з метою ведення неліцензійного бізнесу з переказу грошей, змова з метою відмивання грошей і управління неліцензованим бізнесом з переказу грошей в окрузі Колумбія.

Хоча в заявах уряду та супровідному обвинувальному акті криптовалюти не згадуються, фірма вже деякий час працює в цьому просторі, пропонуючи купівлю та продаж Bitcoin з 2014 року. Минулого року компанія розширила роботу з іншими криптовалютами, коли в прес-реліз для яких він пропонуватиме послуги обміну XRP і Ethereum, серед іншого, а нещодавно оголосив <a href="https://www.prnewswire.com/news-releases/payza-partners-with-blockcypher-to-launch-dash-cryptocurrency-payments-300615602.html">https://www.prnewswire.com/news-releases/payza-partners-with-blockcypher-to-launch-dash-cryptocurrency-payments-300615602.html</a> , що він інтегрує DASH.

Відповідно до судової заяви уряду США, яка була оприлюднена у вівторок, але датована 3 листопада 2016 року, Патели «керували компанією з переказу грошей, яка діяла без необхідних державних ліцензій і свідомо переказувала кошти, отримані від незаконної діяльності».

«Відповідачі... знали, що багато клієнтів учасника змови Payza переказували доходи, отримані злочинним шляхом через співучасника Payza. Передача цих коштів сприяла продовженню та функціонуванню цих основних злочинних схем», подача держави. Загалом за шість років Payza перерахувала понад 250 мільйонів доларів.

У документах також згадуються дві інші фірми, AlertPay і EgoPay, якими, як стверджується, володіли та керували Патели. EgoPay заморозив кошти клієнтів на початку 2015 року, пізніше стверджуючи, що це було ціллю злому. Як зазначено в документі Міністерства юстиції, служба була закрита того року.

Судові документи свідчать, що Ферхана Пателя було заарештовано в Мічигані та буде доставлено до Вашингтона, округ Колумбія. Повідомлення, надіслане Фірозу Пателю через його особистий веб-сайт, не було повернуто до преси.