США подали иск против сервиса по покупке Криптo Payza по обвинению в отмывании денег

ОБНОВЛЕНИЕ (12 февраля 2021 г.):Пайза'sОснователи приняли сделки о признании виныв 2020 году, потеряв 4,5 миллиона долларов и согласившись отбывать тюремное заключение. Фироз Патель получил трехлетний срок, а Ферхан — 18-месячный. Пресс-релиз Министерства юстиции былизмененныйудалитьссылки и обвинениясвязанные с детской порнографией.

Правительство США предъявило компании-процессору цифровых платежей Payza обвинения в ведении нелицензированного бизнеса по оказанию денежных услуг.

ONE из основателей фирмы, Ферхан Патель, был арестован, в то время как его брат, соучредитель Фироз Патель, остается на свободе. Во вторник Министерство юстиции обнародовало обвинения и обвинило Пателей и Пазью в содействии отмыванию денег на сумму до 250 миллионов долларов в пользу финансовых пирамид и сайтов с детской порнографией, среди прочих предприятий.

В судебном иске перечислено несколько обвинений: сговор с целью осуществления нелицензированного бизнеса по переводу денег, сговор с целью отмывания денег и осуществление нелицензированного бизнеса по переводу денег в округе Колумбия.

Хотя в заявлениях правительства и сопутствующем обвинительном заключении криптовалюты не упоминаются, фирма уже некоторое время работает в этой сфере, предлагая покупку и продажуBitcoin с 2014 года. В прошлом году компания расширила свою деятельность и на другие криптовалюты, заявив, чтопресс-релизчто он будет предлагать услуги обмена дляXRP и Ethereum, среди прочего, и совсем недавно объявил <a href="https://www.prnewswire.com/news-releases/payza-partners-with-blockcypher-to-launch-dash-cryptocurrency-payments-300615602.html">https://www.prnewswire.com/news-releases/payza-partners-with-blockcypher-to-launch-dash-cryptocurrency-payments-300615602.html</a> об интеграции DASH.

Согласно судебному заявлению правительства США, опубликованному во вторник, но датированному 3 ноября 2016 года, Патели «занимались бизнесом по переводу денег, который осуществлялся без необходимых государственных лицензий, и сознательно переводили средства, полученные в результате незаконной деятельности».

«Обвиняемые... знали, что многие клиенты соучастника сговора Payza передавали преступно полученные доходы через соучастника сговора Payza. Передача этих средств способствовала продолжению и функционированию этих основных преступных схем»,подачаВ общей сложности Payza якобы перевела более 250 миллионов долларов в течение шести лет.

В документах также упоминаются две другие фирмы, AlertPay и EgoPay, которыми, как утверждается, владели и управляли Патели. EgoPayзамороженные средства клиентовв начале 2015 года, позже заявив, что он стал целью взлома. Служба закрылась в том же году, как отмечено в документе Министерства юстиции.

Судебные документы свидетельствуют о том, что Ферхан Патель был арестован в Мичигане и будет доставлен в Вашингтон, округ Колумбия. Сообщение, отправленное Фирозу Пателю через его личный веб-сайт, не было отправлено в печать.