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Travel Rule
Meno del 30% delle giurisdizioni a livello globale ha iniziato a regolamentare le Cripto: capo del GAFI
La scoperta, definita da T Raja Kumar un "invito all'azione", è emersa da un rapporto che ha esaminato quali giurisdizioni hanno aderito alle raccomandazioni del GAFI.
I problemi della Travel Rule del Regno Unito mettono in mostra la sfida globale per le Cripto
Le società Cripto del Regno Unito hanno solo pochi giorni per conformarsi ai nuovi requisiti antiriciclaggio, ma stanno cercando maggiori indicazioni data l'attuazione disomogenea della controversa norma GAFI tra le giurisdizioni.
La "regola sui viaggi" del Regno Unito T eliminerà completamente i trasferimenti verso luoghi non conformi, afferma la FCA
Aziende come PayPal stanno già sospendendo i loro servizi di pagamento in Cripto nel Regno Unito a causa delle normative più severe.
Il Cripto Exchange bitFlyer si allinea alla "Travel Rule" del FATF con nuove restrizioni
Le restrizioni che riguardano 21 paesi includono l'autorizzazione solo Cripto selezionate e di trasferimenti verso piattaforme conformi alla Travel Rule Universal Solution Tecnologie (TRUST) guidata da Coinbase.
Il Giappone applicherà leggi più severe contro il riciclaggio di denaro Cripto il mese prossimo: rapporto
All'inizio di questo mese, l'organismo di controllo globale sui reati finanziari, il GAFI, ha esortato le economie del G7, come il Giappone, a dare il buon esempio implementando la sua controversa "regola di viaggio" per i trasferimenti Cripto .
Il G7 deve assumersi la responsabilità di porre fine allo spazio Cripto "senza legge", afferma il capo del GAFI
Il presidente dell'organismo di controllo globale sui reati finanziari, T Raja Kumar, ha esortato i leader del G7 a implementare "in modo efficace" le norme antiriciclaggio del GAFI in Cripto prima del loro incontro di questo fine settimana.
Mastercard lancia il servizio di credenziali Cripto per i trasferimenti transfrontalieri
L'insieme di standard di verifica utilizza la Tecnologie di CipherTrace, la nota piattaforma di analisi blockchain che Mastercard ha accettato di acquisire alla fine del 2021.
Il GAFI concorda un piano d'azione per promuovere l'implementazione delle norme globali Cripto
La sessione plenaria dell'organismo di controllo globale sui reati finanziari, composta da 206 membri tra cui organizzazioni di osservatori come l'ONU, ha anche concordato di fare il punto su ciò che le giurisdizioni hanno fatto finora.
Il gruppo antiriciclaggio sostenuto da Coinbase si espande in Europa
La Travel Rule Universal Solution Tecnologie (TRUST) ha ampliato il numero dei suoi iscritti, arrivando a 67 aziende.
Perché la "regola sui viaggi" frettolosa dell'UE per le Cripto dovrebbe essere annullata
Una disposizione sulla segnalazione Cripto importata dagli Stati Uniti viola probabilmente le leggi europee Privacy .
