A Cripto Exchange bitFlyer se alinha com a "Regra de Viagem" do GAFI com novas restrições

A bolsa de Cripto com sede no Japão, bitFlyer, está implementando medidas rigorosas contra lavagem de dinheiro, em conformidade com a "Regra de Viagem" do órgão regulador global de crimes financeiros, FATF, para compartilhamento de informações sobre transferências, disse a empresa. anunciadona terça-feira.

As medidas que entraram em vigor na tarde de terça-feira, horário local, incluem restrições às transferências da bolsa para plataformas que T estejam em conformidade com a Travel Rule Universal Solution Tecnologia (TRUST), uma sistema iniciado pela bolsa de Cripto Coinbase (COIN) sediada nos EUApara garantir que as empresas cumpram os requisitos do GAFI.

A exchange definiu requisitos de notificação para receber e enviar Cripto para plataformas compatíveis com TRUST em uma lista de 21 países, que inclui Japão, Israel, Gibraltar, Hong Kong, Bahamas e Suíça. A BitFlyer restringe ainda mais as transferências para plataformas compatíveis com TRUST nesses países para Cripto compatíveis com TRUST, como Bitcoin (BTC), ether (ETH) e vários tokens ERC-20.

Transferências de e para países que não estão nesta lista, bem como transferências para carteiras privadas, podem ser feitas em qualquer Cripto disponível na plataforma bitFlyer, disse a empresa.

De acordo com essas medidas, as transferências nacionais de Cripto de e para o bitFlyer podem ser feitas apenas para a Coincheck, a outra plataforma compatível com TRUST no Japão – e apenas via Bitcoin.

Japão recentementeprometeu implementar a regra de viagem do GAFI, que exige o compartilhamento de informações de transações de Cripto entre plataformas depois que o órgão regulador pediu que as economias avançadas agrupadas no G-7 assumam a liderança no combate à lavagem de dinheiro por meio de ativos digitais.

BitFlyer dos EUA.unidade foi recentemente multada por um regulador financeiro de Nova Yorkpor não atender aos requisitos de segurança cibernética.

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