Криптo биржа bitFlyer присоединяется к «правилу путешествий» FATF с новыми ограничениями

Криптo биржа BitFlyer со штаб-квартирой в Японии внедряет жесткие меры по борьбе с отмыванием денег в соответствии с «Правилом путешествий» ФАТФ, регулирующим обмен информацией о переводах. объявил во вторник.

Меры, вступившие в силу во вторник днем ​​по местному времени, включают ограничения на переводы с биржи на платформы, которые T соответствуют Технологии универсального решения Travel Rule (TRUST), Система запущена американской Криптo биржей Coinbase (COIN)для обеспечения соблюдения фирмами требований ФАТФ.

Биржа установила требования к уведомлению для получения и отправки Криптo на платформы, соответствующие TRUST, в списке из 21 страны, куда входят Япония, Израиль, Гибралтар, Гонконг, Багамские острова и Швейцария. BitFlyer дополнительно ограничивает переводы на платформы для подачи жалоб в этих странах для совместимых с TRUST Криптo , таких как Bitcoin (BTC), эфир (ETH) и несколько токенов ERC-20.

Компания заявила, что переводы в страны, не входящие в этот список, и из них, а также переводы на частные кошельки можно осуществлять в любом Криптo , доступном на платформе bitFlyer.

В соответствии с этими мерами внутренние переводы Криптo на bitFlyer и с bitFlyer могут осуществляться только на Coincheck, другую совместимую с TRUST платформу в Японии, и только через Bitcoin.

Япония недавнопообещал внедрить правило ФАТФ о путешествиях, который предписывает обмен информацией о Криптo транзакциях между платформами после того, как надзорный орган призвал развитые экономики, объединенные в G-7, взять на себя ведущую роль в борьбе с отмыванием денег с помощью цифровых активов.

BitFlyer в СШАНедавно подразделение было оштрафовано финансовым регулятором Нью-Йорка.за несоблюдение требований кибербезопасности.

Читать дальше: Группа Travel Rule Group под руководством Coinbase расширяет свое присутствие в Канаде и Сингапуре