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Travel Rule
Perché FinCEN vuole dettagli su tutte le transazioni transfrontaliere superiori a $ 250
Durante un evento tenutosi lunedì, lo staff del FinCEN ha discusso il "perché" di una nuova proposta che preoccupa gli appassionati Cripto .
Le aziende sudcoreane Cripto devono rivelare l'identità degli utenti in base alla modifica della legge pianificata
Il principale organismo di controllo finanziario della Corea del Sud vuole apportare modifiche legali che rendano obbligatorio per le società Criptovaluta segnalare i nomi dei clienti.
Il gruppo sostenuto da ING Bank, Fidelity e Standard Chartered rilascia strumenti AML Cripto
Il gruppo di lavoro del Travel Rule Protocol ha pubblicato la prima versione della sua API TRP.
La profilazione degli utenti può aiutare i regolatori a identificare le attività illegali Cripto , afferma il FATF
L'organismo di controllo internazionale ha raccomandato di confrontare l'età e la ricchezza degli utenti con le loro transazioni in Cripto per identificare possibili attività criminali.
L'impegno per la conformità al FATF aggiunge Huobi, Bitfinex e Tether alla task force sulla governance
Shyft Network sta aggiungendo Huobi, Bitfinex e Tether alla sua piattaforma antiriciclaggio incentrata sulle criptovalute, mentre il settore intensifica gli sforzi per conformarsi al GAFI.
Le aziende svizzere Cripto affermano che è stato completato il primo trasferimento Bitcoin automatizzato e conforme alle norme AML
La nuova transazione Bitcoin rispetta automaticamente la norma sui viaggi del GAFI e risparmierà agli intermediari di dover effettuare tutto manualmente.
Dove la conformità Cripto FATF diventa interessante: Africa
Le aziende Cripto , in forte crescita nei 54 paesi del continente, stanno lavorando duramente per soddisfare gli standard antiriciclaggio del GAFI.
Come ONE sta affrontando il problema di interoperabilità posto dalla "regola di viaggio" del GAFI
Le aziende Cripto che sviluppano soluzioni per la "Travel Rule" del FATF potrebbero creare un nuovo problema di interoperabilità. Netki offre una soluzione.
CoolBitX ed Elliptic collaborano per offrire alle aziende Cripto strumenti di conformità
Elliptic e CoolBitX forniranno un pacchetto delle rispettive soluzioni alle aziende Cripto , come gli exchange, che hanno bisogno di rispettare le normative.
Il gruppo di scambio Cripto punta al sistema "Bulletin Board" per la conformità al FATF: dirigente di Coinbase
I principali exchange Criptovaluta , tra cui Coinbase, pubblicheranno un white paper in cui verranno illustrate le modalità per conformarsi alla "Travel Rule" della Financial Action Task Force.
