6 tipi di truffe Cripto e come evitarle

Se ci sono soldi da guadagnare, i truffatori cercheranno di prenderteli. Le Cripto non fanno eccezione. Infatti, le Cripto sono un obiettivo PRIME per i truffatori che sfruttano la Tecnologie nascente e la scarsa familiarità del pubblico con gli strumenti blockchain per posizionarsi come esperti o leader nel settore e guadagnare fiducia.

Anche se nel 2022 le Cripto hanno subito una flessione drammatica, truffe sulle Cripto erano in aumento. Secondo i dati del "Web3 Security Report" 2022 di CertiK, l'anno scorso "è stato l'anno peggiore mai registrato in termini di valore perso dai protocolli Web3. Le perdite Criptovaluta dovute ad attacchi informatici, exploit e truffe nel 2022 hanno raggiunto il massimo storico di 3,7 miliardi di dollari, un aumento del 189% rispetto al precedente record del 2021 di 1,3 miliardi di dollari".

In questo articolo abbiamo raccolto le truffe più comuni per spiegare cosa sono e come identificarle in modo da poter proteggere il tuo patrimonio.

1. Truffe Bitcoin

Truffe Bitcoinsono quasi vecchi quantoBitcoin, la prima Criptovaluta e ONE con la capitalizzazione di mercato più alta. Di tutte le criptovalute è ONE con il maggior riconoscimento del nome e la più ampia adozione, anche le società Finanza tradizionali come Fidelity ha Bitcoin come parte della sua offertaPer questo motivo, il Bitcoin sembra “sicuro” a molti nuovi investitori e spesso rappresenta il punto di ingresso nel Cripto.

ONE delle truffe più comuni per colpire i tuoi Bitcoin è la truffa di phishing. L'hacker spesso impersona un servizio, un'azienda o un individuo apparentemente legittimo in un'e-mail o un messaggio di testo e cerca di ingannare le vittime affinché rivelino le loro chiavi private o le imbroglino per inviare i loro Bitcoin al portafoglio del truffatore.

Evita di farti ingannare controllando l'indirizzo email di qualsiasi mittente e assicurandoti che i siti a cui rimandano siano legittimi. Spesso, gli indirizzi email di phishing scrivono in modo leggermente errato un sito reale, ad esempio Gogle.com invece di Google.com, o ti indirizzano a un sito che contiene errori simili, come coinbase.co invece di coinbase.com. Una buona abitudine per evitare di andare su siti web dannosi è quella di aggiungere ai preferiti tutti i siti legittimi che usi per le Cripto e usare solo quei preferiti per visitare quei siti.

Scopri di più sulle truffe più comuni Bitcoin .

2. Truffe NFT

Molte persone nuove al Cripto stanno trovando la loro strada nel settore attraverso token non fungibili (NFT), sia attraverso siti di collezionismo comeMiglior tiro NBA, acquistando unavatar colorato per i social mediao tramite unNFT che funge anche da bigliettoper un evento. A volte chiamati "oggetti da collezione digitali" da grandi marchi tra cui Starbucks e Instagram, ci sono molti truffatori che prendono di mira sia i principianti che i vecchi professionisti del settore.

ONE truffa unica nel settore NFT coinvolge falsi e contraffazioni. Quando un progetto NFT, ad esempio Bored APE Yacht Club, inizia ad aumentare di valore, i truffatori prenderanno di mira le persone che cercano di "APE" creando collezioni di imitazioni, a volte rubare l'arte originale e clonare interi progetti per imitare ONE reale e prezioso. Mentre occasionalmente un progetto NFT di prima categoria viene quotato (di solito per errore) a un prezzo stracciato, se vedi un NFT di un progetto in vendita a prezzi molto inferiori a quelli di mercato (che puoi facilmente controllare su un sito comePrezzoNFTfloor.com), è probabile che sia un falso.

Mercato NFTOpenSea verifica che un'opera d'arte o una collezione siano autentiche con un segno di spunta blu sulla pagina di quotazione. Puoi anche controllare la proprietà e le vendite passate di un NFT. Questa è la bellezza della blockchain: se un NFT sembra essere apparso dal nulla molto tempo dopo la zecca originale, è altamente sospetto perché tutte le transazioni passate vengono registrate. In caso di dubbi, puoi cercare l'account Twitter dell'artista originale e inviargli un messaggio per chiedere se è legittimo.

Approfondisci le truffe NFT.

3. Truffe sui social media

Molte truffe Cripto hanno origine sui social media, in particolare su Twitter e Instagram. Secondo un Rapporto di giugno 2022 della Federal Trade Commission degli Stati Uniti"Quasi la metà delle persone che hanno segnalato di aver perso Cripto a causa di una truffa dal 2021 ha affermato che tutto è iniziato con un annuncio, un post o un messaggio su una piattaforma di social media".

Dalle truffe dei giveaway agli account fraudolenti "verificati" o con spunta blu, i social media sono pieni di frodi. Da quando ELON Musk ha acquisito Twitter, non puoi più semplicemente dare un'occhiata alla spunta blu dopo un nome ed essere sicuro che si tratti di un account verificato, perché qualsiasi abbonato a Twitter Blue può pagare per quel segno per soli $ 8. Prima di fidarti di qualsiasi consiglio o idea da quello che sembra essere un account verificato, guarda i suoi altri post, da quanto tempo è attivo e quanti follower ha. Un account nuovo di zecca con pochi follower che sembra solo promuovere progetti Cripto difficilmente sarà affidabile.

ONE truffa unica sui social media proviene da YouTube, dove le persone creano falsi livestream per truffare gli spettatori e sottrarre loro le loro Cripto. Il truffatore crea un livestream di YouTube dall'aspetto legittimo, spesso utilizzando contenuti rubati per aumentare la propria autorità, e pubblica link a omaggi o altri contenuti apparentemente allettanti. Questi link possono essere tentativi di phishing dannosi o semplicemente indirizzarti a inviare le tue Cripto affinché l'"esperto" le investa. Controlla la cronologia del canale, incluso quando è iniziato e gli altri video che ha pubblicato, per evitare di essere ingannato. Nuovo canale senza video? Stai lontano.

Continua a leggere per scoprire i cinque tipi di truffe sui social media Cripto .

4. Schemi Ponzi

Molti critici definiscono la Cripto stessa come una “Schema Ponzi.” Ad esempio, il CEO di JPMorgan Chase, Jamie Dimon, ha definito i token Cripto "schemi Ponzi decentralizzati" nel 2022. La definizione di un vero schema Ponzi, tuttavia, è una frode finanziaria che promette rendimenti eccezionali e lo fa non investendo effettivamente il denaro che riceve, ma distribuendo i pagamenti ai primi investitori con fondi provenienti da investitori più recenti.

Le Cripto sono un bersaglio enorme per gli schemi Ponzi, che spesso si basano sul fatto che l'"esperto" abbia una conoscenza superiore di una Tecnologie nuova e complessa. Gli esperti promettono di fare il duro lavoro con i tuoi soldi e di rimuovere il mal di testa di dover Imparare come funziona qualcosa come la Finanza decentralizzata (DeFi) funziona. ONE dei più grandi segnali di allarme di uno schema Ponzi sono i rendimenti "garantiti" di percentuali a due cifre, una promessa che nessun investimento legittimo può KEEP. Tutti gli investimenti comportano un elemento di rischio e le Cripto sono più volatili degli strumenti finanziari tradizionali. Se qualcuno ti promette enormi rendimenti garantiti, l'unica cosa che puoi garantire è che si tratta di una truffa.

Leggi di più su come identificare ed evitare gli schemi Ponzi Cripto

5. Tirare il tappeto

Tiratappetosono un tipo ditruffa di uscita a cui DeFi e NFT sono particolarmente suscettibili. Combina il fatto che DeFi rimuove gli intermediari coinvolti nelle transazioni finanziarie con la relativa facilità di creazione di un nuovo token, e hai creato un ambiente maturo per i truffatori da sfruttare. I truffatori possono facilmente creare un token Cripto e farlo quotare su un exchange decentralizzato (DEX) senza passare attraverso alcun tipo di controllo del codice o un altro tipo di controllo dei precedenti. DaDa gennaio a dicembre 2022, oltre 117.000 token truffasono stati creati, rubando miliardi di dollari a ignari investitori.

Le valute appena quotate spesso aumentano di prezzo e gli investitori impazienti potrebbero usare filtri come "aggiunte di recente" o "top gainer" per filtrare le nuove monete HOT senza fare ricerche sui progetti. Una volta che i fondatori del progetto Cripto fraudolento ritengono che il prezzo abbia raggiunto il picco, se ne andranno con i soldi degli investitori, lasciando ai detentori una moneta senza valore.

Nello spazio NFT, i truffatori creeranno intere collezioni che copiano o imitano una collezione ben nota per attirare acquirenti suscettibili. Mutant APE Planet, un falso gioco sulla legittima collezione NFT Mutant APE Yacht Club, ha truffato gli acquirenti quasi 3 milioni di dollari, promettendo loro ricompense, accesso e altri vantaggi prima di scappare con tutti i loro soldi.

Il modo migliore per prevenire questo è fare delle ricerche. Seguici i passaggi per valutare attentamente qualsiasi nuova Criptovalutao progetto NFT, in particolare leggendo il white paper e cercando di capire chi sono i fondatori. Nessun white paper o precedenti? Un enorme segnale di avvertimento.

KEEP a leggere sugli strappi dei tappeti.

6. Truffe Cripto -amoralità

Una truffa che T è iniziata con le Cripto ma è spuntata con la crescita del settore è una truffa di lunga data nota come truffa romantica, che ha fruttato185 milioni di dollari dalle vittime, ha affermato la FTC nel giugno 2022. Il truffatore crea profili falsi su siti di incontri e/o siti di social media per attirare le vittime. Potrebbero anche inviarti "accidentalmente" messaggi diretti su WhatsApp o altre piattaforme di messaggistica e poi iniziare una conversazione. Una volta che la vittima ha imparato a conoscere la vittima, il truffatore sposterà la conversazione su Bitcoin o altre criptovalute e convincerà la persona a investire un po' di soldi nel token.

Spesso il sofisticato truffatore creerà siti Web falsi, ma dall'aspetto convincente, come parte di untruffa macellazione maiali, ingrassando il "maiale" con piccoli depositi e fingendo che la vittima stia ottenendo grandi profitti finché la persona non si convince e fa un grosso deposito. A quel punto, il truffatore taglia i ponti e scappa con i soldi dopo settimane o addirittura mesi di inganno della vittima.

Dovresti diffidare di qualsiasi Request da parte di qualcuno che T hai mai incontrato nella vita reale, ma un grande e comune segnale d'allarme che la tua dolce metà virtuale T è interessata all'amore è che si rifiuta di incontrarti di persona o tramite Zoom o altre app di videoconferenza.

Imparare di più sulle truffe legate Cripto amoralità.

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